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股票代码：000909　　　　 股票名称：数源科技　　　 编号：2005-临22号 数源科技股份有限公司 关于召开相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 数源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司唯一非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2005年12月29日下午14：00 网络投票时间为：2005年12月27日——2005年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月 27日至2005年12月29日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月27日9：30至2005年12月29日15：00期间的任意时间。 深圳证券交易所交易系统已开设投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统( )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。 2．股权登记日：2005年12月15日　 3．现场会议召开地点：杭州市西湖区教工路1号 4．召集人：公司董事会 5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式