附件2：异议股东现金选择权申报公告格式指引（A股、B股）.docVIP

附件2：异议股东现金选择权申报公告格式指引（A股、B股） 股票代码：XXX XXX 股票简称：XXXX 公告编号：XXXX-XXX XXXX公司吸收合并XXXX公司 异议股东现金选择权申报公告格式指引 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司XXXX年XX月XX日召开的股东大会审议通过了XX（吸收合并）议案，其中部分股东投出了有效反对票，该部分股东就其所投有效反对票数量对应的异议股份（以下简称“异议股份”）享有股份现金选择权（或“收购请求权”，下同）[合并公司异议股东享有收购请求权，注意相关表述]。本次吸收合并事项已于XXXX年XX月XX日经中国证监会审核通过，本公司通过上海证券交易所交易系统向异议股东提供平台申报实施其所持异议股份的现金选择权，其中A股、B股异议股份的申报主体、申报代码、收购价格等事项存在差异，敬请投资者注意，现就有关事项公告如下： 重要提示： ? XXXX年XX月XX日[公告日前一个工作日]本公司A股收盘价为XX元/股，现金选择权行权价格为YY元/股，申报行使现金选择权的A股股东将以YY元/股的行权价格获得现金对价；XXXX年XX月XX日[公告日前一个工作日]本公司B股收盘价为XX美元/股，现金选择权行权价格为YY美元/股，申报行使现金选择权的B股股东将以YY美元/股的行权价格获得现金对价，敬请异议股东注意风险。 ? 投资者欲了解本次吸收合并详情，应阅读本公司于XXXX年XX月XX日刊登在XXXX报和上海证券交易所网站的《吸收合并报告书》全文。 ? 申报主体： A股申报主体为截止XXXX年XX月XX日（A股股权登记日（T日），公告日后第一或第二个工作日）收市后持有有效异议股份（建议明确定义）的A股异议股东，非异议股东申报无效。 B股申报主体为截止XXXX年XX月XX日（B股股权登记日（T+3日），公告日后第四或第五个工作日）收市后持有有效异议股份（建议明确定义）的B股异议股东，非异议股东申报无效；B股最后交易日为A股股权登记日（T日）。 ? 申报时间：XXXX年XX月XX日至XX月XX日（T+4日至T+6日，连续三个工作日）的9:30-11:30、13:00-15:00，公司股票（A股、B股）及衍生品种T+1日至T+6日停牌。 ? 申报代码：A股申报代码为7060XX，B股申报代码为7060YY[具体代码由我部指定] 〔注：申报代码段为706001-706099，使用时顺序递增〕 ? 申报简称：XX现金[前两字从本公司证券简称中取] ? 申报方向：申报卖出；“申报买入”为无效申报，已经申报卖出的股份不得撤消卖出。 ? 投资者应当核对持有的异议股份数量，申报的非异议股份数量将在申报结束后继续被冻结，直至现金选择权实施完毕后才解冻。 一、异议股东现金选择权申报基本情况 1、异议股东 异议股东为在本公司XXXX年XX月XX日召开的股东大会上对XX（吸收合并）议案投出有效反对票的本公司股东；非异议股东的申报无效。 股东大会投出有效反对票的A股异议股份合计数为XX股，B股异议股份合计数为YY股。 [注：上市公司可根据吸收合并方案对异议股东和有效异议股份的认定增加其他标准，如除在股东大会上投出有效反对票外，是否有连续持股的要求等] 2、申报时间：XXXX年XX月XX日至XX月XX日（T+4日至T+6日，一般为连续三个工作日）的9:30-11:30、13:00-15:00，公司股票（A股、B股）及衍生品种T+1日至T+6日停牌。 3、申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报；本公司不提供现场申报方式。 4、申报代码：A股申报代码为7060XX，B股申报代码为7060YY [具体代码由我部指定]。 〔注：申报代码段为706001-706099，使用时顺序递增〕 5、申报简称：“XX现金”[前两字从本公司证券简称中取]。 6、申报方向：申报卖出。 7、收购价格：A股收购价格为YY元/股，B股收购价格为YY美元/股。 8、申报数量： 申报股份数量的上限是对本公司吸收合并方案投出的有效反对票数并剔除被司法冻结、设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划后的股份数量，如遇股份送转的则做相应调整。 公司须明确合并方案股东大会后至现金选择权申报日期间发生持股变动的，异议股份数量上限如何计算。 同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数量之和，但不超过申报数量上限。 9、现金选择权的提供方为XX单位（第三方）；异议股东行使现金选择权，相当于以YY元/股