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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-007 江苏亚邦染料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2014年10月10日以现场方式召开。会议通知于2014年9月27日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】841号核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，实际募集资金净额135,444.50万元。上述募集资金实际到位时间为2014年9月2日，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字(2014）00075号《验资报告》。 为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月10日，公司已使用自筹资金预先投入项目298,919,828.38元，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2014）732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》的《江苏亚邦染料股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（2014-008号）。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（）的《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。 表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于对部分全资子公司进行增资的议案》 根据公司发展需要，为保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金对部分全资子公司进行增资： （1）对全资子公司连云港市赛科废料处置有限公司增资2,500万元，增资完成后连云港市赛科废料处置有限公司的注册资本由原来的3,000万元增加至5,500万元，公司对连云港市赛科废料处置有限公司的持股比例仍为100%。 （2）对全资子公司连云港亚邦供热有限公司增加投入货币资金27,302万元，其中：8,500万元作为注册资本，18,802万元作为资本公积。增资后连云港亚邦供热有限公司的注册资本增加至人民币 10,000万元，公司对连云港亚邦供热有限公司的持股比例仍为100%。 上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》的《江苏亚邦染料股份有限公司关于对全资子公司连云港亚邦供热有限公司进行增资的公告》（2014-009号）、《江苏亚邦染料股份有限公司关于对全资子公司连云港市赛科废料处置有限公司进行增资的公告》（2014-010号） 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。 3、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 根据公司目前的资金和募投项目进展情况，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金及3亿元人民币自有闲置资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内（股东大会审议通过之日起两年之内）该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。 上述详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、《中国证券报》的《江苏亚邦染料股份有限公司关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（2014-011号）。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（）的《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。 4、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》 董事会提