上海莱士：独立董事2009年度述职报告(喻陆) 2010-04-08.pdfVIP

上海莱士 002252 独立董事 2009 年度述职报告（喻陆） 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（喻陆）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的 建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券 交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2009 年 度的工作情况向各位股东进行汇报。 一、参加会议情况 公司现有9名董事、其中3名独立董事，达到了公司董事总数的1/3，符合上市公司建立 独立董事制度的要求。 2009年度，公司共召开7次董事会会议，3次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本 人出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓 应出席次 亲自出席 是否连续两次 委托出席次数 缺席次数 名 数 次数 未亲自出席 喻陆 7 7 0 0 否 本年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定 和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 本年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。 1 上海莱士 002252 独立董事 2009 年度述职报告（喻陆） 二、发表独立意见情况 2009 年 3 月 27 日，本人就公司第一届董事会第十五次会议审议的 2008 年度相关事宜 发表独立意见。 1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司能严格控制对外担保风险，不存在任何违规担保的现象。 2、关于报告期内关联交易及关联方资金占用的独立意见 报告期内，发生的关联交易为经常性关联交易，为正常业务往来。除此之外，未发生其 他关联交易。 3、关于 2008 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 公司2008年度能严格按照公司董、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行， 薪酬制度、激励考核办法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 4、关于调整董事、监事津贴的独立意见 公司本次调整董事、监事津贴发放标准，符合相关政策法规，符合公司实际情况及长远 利益，同意公司董事会关于调整董、监事津贴的方案。 5、关于以节余发行费用补充流动资金的独立意见 经确认，公司以节余费用补充流动资金，符合相关规定要求，不存在损害股东利益的情 况。 6、关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见 经核查，广东大华德律会计师事务所具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告 客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东大华德律会计师事务所 为公司2009年度审计机构。 7、关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控 制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。