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股东会议纪要 会议时间：****年**月**日 会议地点：公司办公室 参加人：***、***公司（委派：***）（如果有法人股东参照该格式）（全部新老股东） 主持人：****（法定代表人的名字） 应到股东**人，实际到会股东**人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东 2、变更注册资本 3、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 4、变更公司名称 5、变更经营范围 6、变更公司住所 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程（必选项） 本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 同意***、***退出公司，吸收***、***为公司新股东。 同意***（股东姓名）将其在公司出资的**万元股权转让给***，***、***（除转让双方以外的其他所有老股东）放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称 出资方式 认缴出资额及出资时间　　 出资比例 **** 货币 **万元/**年**月**日 **% **** 货币 **万元/**年**月**日 **% 同意注册资本、实收资本由***万元增加到***万元，此次增加的注册资本、实收资本***万元由***（股东姓名）增加***万元、由***（股东姓名）增加***万元。现股东出资情况如下：（此条适用于注册资本和实收资本同时增加的） 股东名称 出资方式 认缴出资额及出资时间　 实缴出资额及出资时间　 出资比例 **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% 同意注册资本由***万元增加到***万元，实收资本***万元不变。此次增加的注册资本***万元由***（股东姓名）增加***万元、由***（股东姓名）增加***万元。由股东于****年**月**日（认缴出资时间）前缴付到位。现股东出资情况如下：（此条适用于注册资本和实收资本同时增加的） 股东名称 出资方式 认缴出资额及出资时间　 实缴出资额及出资时间　 出资比例 **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% 同意公司实收资本由*****万元增加至***万元，现补足的实收资本***万元由***（股东姓名）出资**万元、由***（股东姓名）出资**万元，实收资本到位后股东出资情况如下：（此条适用于实收资本到位备案用） 股东名称 出资方式 认缴出资额及出资时间　 实缴出资额及出资时间　 出资比例 **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% **** 货币 **万元/**年**月**日 **万元/**年**月**日 **% 同意免去***法定代表人职务，任命**为公司法定代表人；同意免去***执行董事、经理职务，任命***为执行董事、经理；免去***监事职务，任命**为公司监事。 同意免去***、***、***董事职务，重新任命***、***、***为公司董事；免去***、***、***监事职务，重新任命***、***、***为公司的监事（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。 同意公司名称由****有限（责任）公司变更为*****有限（责任）公司。 同意公司经营范围由***********变更为***************（以公司登记机关核准为准）。 同意公司住所由长沙市雨花区********变更为长沙市雨花区*******，同意使用由*****签订的租赁合同中的上述地址的房屋作为公司办公场所使用。 同意公司经营类型由有限责任公司（私营、法人独资、自然人独资）变有限责任公司（私营、法人独资、自然人独资）； 同意公司经营期限由***年变更为***年，自公司成立之日起计算。 同意通过新的公司章程。(或：全体股东一致同意对章程进行修改并通过章程修正案）。（必选项） 同意委托