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关于召开第七次股东大会的通知 各位股东： 经福建莆田农村商业银行股份有限公司（以下简称：莆田农商银行）董事会研究，决定召开福建莆田农村商业银行股份有限公司第七次股东大会。现将有关事项通知如下： 　　一、参会人员　　 1.本行发起人股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东）； 2.本行聘请的律师； 3.其他有关人员。 二、会议审议事项 1．审议《莆田农商银行董事会2014年度工作报告（草案）》； 2．审议《莆田农商银行监事会2014年度工作报告（草案）》； 3．审议《莆田农商银行2014年度财务决算报告（草案）》； 4．审议《莆田农商银行2015年度财务预算方案（草案）》； 5．审议《莆田农商银行2014年度利润分配及股金分红方案（草案）》； 6．审议《莆田农商银行2014年度已剥离不良贷款收回分配方案（草案）》； 7．审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事履职评价实施细则（草案）》; 8．审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司独立董事履职评价实施细则（草案）》; 9．审议《福建莆田农村商业银行股份有限公司监事履职评价实施细则（草案）》; 10．审议《关于修改福建莆田农商银行股份有限公司章程的议案（草案）》; 11．审议关于补选本行3名董事的议案（草案）； 12. 通报莆田农商银行2014年度董事、监事长及高级管理层成员履职评价结果； 13. 通报2014年度莆田农商银行董事、监事及高管人员关联交易情况； 14．通报银监部门对莆田农商银行2014年度的监管意见及执行整改情况。 三、会议时间和地点　　 　　（一）会议时间：2015年4月28日上午9:00-11:00，会期半天。 　　（二）会议地点：莆田农商银行七楼会议室（莆田市城厢区霞林街道南园西路246号）。　　 四、其他事项　　 （一）各参会股东应于4月23日前将参会回执单和授权委托书送达莆田农商银行董监事会办公室，或先通过传真方式送达，后将原件寄到莆田农商银行董监事会办公室（莆田市城厢区霞林街道南园西路246号）。 （二）请参加会议人员于4月28日上午8:40前到莆田农商银行一楼营业大厅报到，如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。 （三）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。 （四）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照（副本）复印件并加盖公章、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照（副本）复印件并加盖公章、股权凭证。 （五）会议材料请到本行网站下载（），上述议案的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。 （六）会务联系人： 1.吴丽静，办公电话：0594-2616828；移动电话2.苏 娅， 办公电话：0594-2278808；移动电话2.林长秀,办公电话:0594-2612886;移动电话电子邮件：ptnsh@ 地 址：莆田市城厢区霞林街道南园西路246号。 邮政编码：351100 传 真：0594-2639922 附件：1. 莆田农商银行第六次股东大会回执单； 2. 莆田农商银行第六次股东大会授权委托书； 3. 会议材料。 莆田农商银行 2015年4月3日 附件一： 莆田农商银行第七次股东大会回执单 致：福建莆田农村商业银行股份有限公司 ? / 委托 出席福建莆田农村商业银行股份有限公司第七次股东大会。 特此回执。 ? 签字(企业公章)： 201年 4 月 日 附注： 1、请用正楷书写中文全名。 2、自然人股东请附上身份证和股权证复印件；法人股东请附上营业执照（副本）、股权证、法定代表人资格证明复印件，并加盖公司公章。 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)及受托人身份证复印件。 4、请将本回执单传真至0594-2639922，原件请寄到莆田市城厢区霞林街道南园西路246号莆田农商银行董监事会办公室林长秀收，邮编351100。 - 4 -