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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2009—016 重庆渝开发股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2009 年4 月7 日 以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第四十六次会议的书 面通知。2009 年4 月8 日,公司第五届董事会第四十六次会议以传真方式召 开,应到董事7 人，实到董事7 人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下预案： 一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换 届选举的预案》 本公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名粟志光、罗宇星、丁文川同志 为公司第六届董事会董事候选人；提名安传礼、徐小钦、章新蓉、李嘉明同 志为公司第六届董事会独立董事候选人。 根据有关规定，为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会现有董事 在新一届董事会换届工作完成前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会 产生之日起，方自动卸任。 公司独立董事对董事会提名董事和独立董事事项发表了独立意见。 董事会提名的独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所，经审核无异 议后提交股东大会审议表决。董事和独立董事的选举将实行累积投票制。 1 二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向重庆诚投 再生能源发展有限公司增资 500 万元的议案》 重庆诚投再生能源发展有限公司（简称“能源公司”）于2007 年5 月成 立。公司注册资本金1666 万元。其中：重庆市城市建设投资公司（简称“城 投公司”）出资666 万元，占40%，本公司出资334 万元，占20%；石世伦所 拥有的专利技术（评估值为 4501 万元）的一部分666 万元出资，占40%。三 方在出资协中约定，超过666 万元的部分，即 3835 万元计入能源公司资本公 积，石世伦单独享有，该独享资本公积仅用于能源公司增资扩股时转为出资。 目前能源公司正处于项目中试阶段，根据项目中试及扩大试点阶段的资 金需求和项目基地建设费用概算，能源公司项目在扩大试点前存在资金缺口， 经三方协商，分别按其持股比例进行增资，即：城投公司增资1000 万元，本 公司增资 500 万元，石世伦从独享资本公积中转出相应金额（仅限于评估值 与666 万元之间的差额部分即：3835万元）作为丙方追加出资，以保持丙方 40%的持股比例。 特此公告。 重庆渝开发股份有限公司董事会 2009 年4 月8 日 附件1： 公司第六届董事会董事候选人简历 粟志光，男，53 岁，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任 中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处 长、企业发展研究室主任、计划处处长；重庆长航实业开发总公司总经理（法 定代表人）；重庆市城市建设投资公司总经理助理、董事；兼任重庆渝开发 股份有限公司第四届董事会董事长；重庆国际信托有限公司董事。现任重庆 市城市建设投资公司党委委员、副总经理，重庆渝开发股份有限公司第五届 2 董事会董事长，兼任重庆会展中心置业有限公司董事长，重庆黔江舟北机场 有限责任公司董事长，重庆诚投再生能源发展有限公司董事长。 罗宇星，男，46 岁，汉族，大学学历，公职律师，四级高级法官，中共 党员。曾任重庆市江北区人民