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中海（海南）海盛船务股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二0 一三年六月十七日 1 中海海盛2013 年第一次临时股东大会 会议资料目录 一、关于调整公司董事的议案。 二、关于修改公司《章程》的议案。 2 中海海盛2013 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于调整公司董事的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交关于调整公司董事的议案，请 审议。 根据河北省国资委相关规定，温建国先生不再担任公司第七届董 事会董事职务。 公司对温建国先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感 谢！ 经公司七届二十三次 （临时）董事会审议，董事会推荐葛庆成先 生为公司第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举。 本议案须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过方 可生效。 中海（海南）海盛船务股份有限公司。 董 事 会 二O 一三年六月十七日 附件：简历： 葛庆成，男，1963年出生，研究生学历，政工师，曾任秦皇岛港务 局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛 港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公 司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办 公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监 事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限 公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任。 3 中海海盛2013 年第一次临时股东大会 会议材料之二 关于修改公司《章程》的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交关于修改公司《章程》的议案， 请审议。 根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司需修 改 《章程》中的经营范围。公司《章程》拟修改如下： 原第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江 中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代 理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用 电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程， 自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） 现修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江 中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国 内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原科（专营除 外）、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青 仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可 证经营） 本议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可生效。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二0 一三年六月十七日 4