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A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2009--005 (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525) 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 年度股东周年大会通知年度股东周年大会通知 年度股东周年大会通知年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司 （“本公司”）董事会谨订于二零零九年六月二十五日 （星期四） 上午九时三十分在中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室举行2008 年度股东周年大会（“股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2 、会议方式：现场方式 3、现场会议召开地点：中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室 4 、现场会议召开时间：二零零九年六月二十五日 （星期四）上午九时三十分 二、会议审议事项 会议将以普通决议案的方式审议以下议案： 1、审议及批准本公司二零零八年度董事会工作报告； 2 、审议及批准本公司二零零八年度监事会工作报告； 3、审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告； 4 、审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案； 5、审议及批准本公司二零零九年度财务预算方案； 6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零九年度中国核 数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金； 7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零九年度国际核数师並授权 董事会及审核委员会决定其酬金； 8、审议及批准终止刘海先生本公司第五届董事会董事职务； 9、审议及批准终止吴候辉先生本公司第五届董事会董事职务； 10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事 （候选人简历详见附件 一）； 10.1 选举罗庆先生为本公司第五届董事会非独立董事； 10.2 选举李亮先生为本公司第五届董事会非独立董事； 会议将以特别决议案的方式审议以下议案： 11、审议及批准 《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》修订方案 （具体方案详见附件 二）； 12 、审议及批准 《广深铁路股份有限公司章程》修订方案 （具体方案详见附件三）； 13 、审议及批准公司在境内发行中期票据的议案 （具体方案详见附件四）； 三、特别注意事项 1、第 8 项、第 9 项、第 10.1 项、第 10.2 项议案均由持有本公司 41%股份的股东—广 州铁路 （集团）公司提出，如第 8 项、第 9 项议案通过，本公司董事会将出现二名空缺，即 可进行第 10.1 项、第 10.2 项议案的审议。 2 、根据本公司 《累积投票制实施细则》的规定，第 10.1 项、第 10.2 项的议案采用累积 投票制进行投票。选举非独立董事时，股东拥有的投票权数按股东持有股份数×候选非独立 董事总人数 2 人计算。如果该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票权数，则 该选票有效，未投部分视为 “弃权”。如果该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投 票权数，则该选票无效，视为弃权；获得的同意票票数达到出席股东大会的股东所持有的表 决权股份总数的二分之一以上且所获同意票票数多于所获反对票票数的候选人方能当选。 3、第 11 项、第 12 项、第 13 项议案采用特别决议案的方式进行投票，请仔细阅读《2008 年度股东周年大会会议资料》。 4 、本次会议的相关资料，详见本通知附件、《2008 年度股东周年大会会议资料》、H 股 股东通函及登录 网站查阅。 四、会议出席对象 1、持有本公司A 股的股东：凡于二零零九年五月二十五日营业日结束时登记在中国证 券登记结算有限公