丹甫股份：总经理工作细则 2010-04-14.pdfVIP

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 总经理工作细则 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 总经理工作细则 （2008 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）经理 层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护 公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”） 及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理 1-5 名，财 务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产 经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经 理及其他高级管理人员作协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 第三章 高级管理人员的职责和分工 1 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 总经理工作细则 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制订公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和 职工的聘用和解聘； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）根据董事会或董事长授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日 常行政、业务等文件； （十二）非董事总经理可以列席董事会，有提议召开董事会临时会议的权利， 但在董事会上没有表决权； （十三）公司章程或董事会授予的其他职权。 第八条 董事会对总经理重大事务的授权及报告 （一）公司从事产品购销、业务合作等经营性业务活动（关联交易除外）， 其金额在 2 亿元人民币以下的，由总经理全权决定并代表公司签订有关经济合 同；其金额在2亿元人民币以上的，由总经理报公司董事会决定，待董事会作出 相关决议后由总经理负责实施。 （二）“经营性业务活动”包括但不限于下列活动： 1、产品（包括原料、半成品、成品）购销； 2、购买、租用、出售、出租、转让经营性或其他资产（包括但不限于机器 设备、房屋、办公设备、车辆等）； 3、广告宣传及产品推广； 4、与第三方进行业务合作或进行不设立法人组织的合同型联营； 5、其它经营性活动。