九九久：累积投票制实施细则(2010年12月) 2010-12-10.pdfVIP

江苏九九久科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏九九久科技股份有限公司（以下简 称 “公司”）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序， 切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件以及 《江苏九九久科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两 名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一 票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事 候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监 事的议案。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事 特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公 司章程》的规定。 第六条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事， 其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为 该届余任期限，不跨届任职。 1 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人 数，由单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股 东提名非独立董事人选；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有 公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事人选。董事的提名推荐名 单由公司董事会专门委员会（提名委员会）进行资格审查。 第八条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的监事人数，由 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提 名拟由股东代表出任的监事人选。监事的提名推荐名单由公司监事会 进行资格审查。 第九条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第十条 被提名人应向公司董事会、监事会提交个人的详细资料， 包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼 职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第十一条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选 人，最终以提案的方式提交股东大会选举。董事或监事候选人可以多 于《公司章程》规定的董事或监事人数。 第十二条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承 诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监 事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职 责。 独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 独立客观判断的关系发表公开声明。 第三章 董事、监事的选举及投票 第十三条 股东大会在对董事或监事候选人进行表决前，大会主 2 持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合 累积投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积 投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权 利。 第十四条 股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董 事或监事的人数重新计算股东累积表决票数。公司董事会秘书应当在 每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，出现异议和差 错时，应立即核对并作出相应更正。 第十五条 采取累积投票制时，非独立董事、董事、监事的选举 应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所 持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投 票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。 2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东大会应