云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2008-25 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会2008年第 三次会议及第三届监事会2008年第二次会议审议的部分议案需提交股东大会审 议，故公司董事会提议召开2008年第二次临时股东大会，有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2008年4月23日 （星期三）下午二点三十分开始， 会期半天。 网络投票时间为：2008年4月22日-4月23日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 23 日上午 9：30-11：30， 下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2008年4月22日下午 3:00至4月23日下午 3:00的任意时间。 2、股权登记日：2008年4月18 日（星期五） 3、现场会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼 三楼会议室。 4、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决 方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和深交所交易系统、深交所互联网 系统重复投票的，以第一次投票为准。 二、本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月18日。 在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、公司保荐机构代表。 三、本次股东大会审议的议案 1. 《关于公司向罗平县供电有限责任公司400万元和500万元银行贷款提供 担保的议案》 2. 《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间：2008年4月21日、4月22日上午 8：30-11：30，下午 14:30-17:30 2、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道 南段云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室，邮编：655800 3、登记手续： （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法 定代表人授权委托书办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券帐户卡；委托代理人 出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供 网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序 如下： （一）采用交易系统投票操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 4 月 23日上午9：30-11：30，下午1:00-3:00； 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。 投票证券代码