美盈森：总经理工作细则(2010年9月) 2010-09-28.pdfVIP

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条为进一步提高深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司” ）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理、副总经理 及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人 员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司 法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）及其他法律法规和《深 圳市美盈森环保科技股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ）的规定，结合公司 的实际情况制定本工作细则。 第二条公司设总经理一名，副总经理四名，财务总监一名，均由董事会聘任或者解 聘。 第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司 的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章任职资格和任免程序 第五条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 一、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 二、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 1 三、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未满三年； 四、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未满三年； 五、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 六、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。 七、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第七条本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务总监及其他高级管理人 员。 第八条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第九条董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第十条公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员实行董事会聘任制， 提名和聘任程序如下： 一、公司总经理由董事会聘任或解聘； 二、公司副总经理、财务总监由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘； 三、公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第十一条总经理、副总经理和财务总监及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相 同，可连聘连任。 第十二条总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前三个月书 面通知董事会，合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自 离职的，公司有权追究其责任。 第三章 职权 第十三条总经理行使下列职权： 2 一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 二、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 三、拟订公司内部管理机构设置方案； 四、拟订公司的基本管理制度； 五、制定公司的具体规章； 六、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监； 七、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 八、《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十四条 董事会对总经理重大事务的授权及报告 一、公司从事资金、资产的运用、处置等经营性业务活动（关联交易除外），其金 额占公司最近一期经审计净资产的10 %以下（包括本数）并且列入公司当年度财务预算 的，由总经理全权决定并代表公司签订有关经济合同；其金额在该等活动发生当时占公 司最近一期经审计净资产的10 %以上，并且列入公司当年度财务预算的，由总经理报公 司董事会决定，待董事会作出相关决议后由总经理负责实施。 二、