英唐智控：总经理工作细则 2011-01-05.pdfVIP

深圳市英唐智能控制股份有限公司 总经理工作细则 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 文件编号：[YT2010]第015号 深圳市英唐智能控制股份有限公司 总经理工作细则 （本制度于2009年11月27日经公司第一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、中国证 监会的有关规定和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第三条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (1)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (2)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4)拟订公司的基本管理制度； (5)制定公司的具体规章； (6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司 中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单； 1 4 第 页共 页 深圳市英唐智能控制股份有限公司 总经理工作细则 (8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； (9)公司章程或董事会授予的其他职权。 第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第七条 总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会 或职工代表大会的意见。 第八条 公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第三章 其他高级管理人员 第十条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等其他高 级管理人员岗位；副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员由总经理 提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第十一条 《公司法》第147规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第十二条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订 的劳动合同中规定。 第十三条 公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并对总 经理负责。 第十四条 财务负责人（财务总监）组织领导公司的财务管理、成本管理、 预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和 决策。财务总监对总经理负责。 第十五条 公司根据需要可设立总工程师等高级管理人员岗位。该等高级管 理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议 批准。 2 4 第 页共 页 深圳市英唐智能控制股份有限公司