卫宁软件：2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)【荐】.pdfVIP

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 82,001.73 万元，扣除发行费用后 拟用于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”、“营销服务体系扩 建项目”、“总部基地建设项目”和“补充流动资金项目”四个项目。 募集资 金具体投资项目如下： 投资总额 拟以募集资金投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目 41,444.81 41,444.81 2 营销服务体系扩建项目 15,556.92 15,556.92 3 总部基地建设项目 18,411.19 15,000.00 4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 合计 85,412.92 82,001.73 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目 1、项目概况 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目围绕医疗行业和健康服务 业的发展需求，从医疗机构、保险机构、药品流通机构、政府以及医生、患者等 1 方面构建新一代医疗健康信息服务体系；用全新理念对公司已有 HIS 、CIS、医 技和公共卫生等产品进行升级和新建，在架构、流程、功能上进一步整合，形成 新型信息服务系统；进一步打造云服务平台，逐步建成就医云、健康云、药品福 利云和云医院，形成基于O2O 和B2B2C 的运营模式，创新盈利模式。 本项目的建设将对公司既有产品线进行升级以及建立基于云平台的智慧医 疗健康服务新模式及其运行环境基础。 本项目投资总额为41,444.81 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金 投入。 2、项目建设的必要性 （1）医疗卫生信息化行业为国家鼓励发展的行业 公司主营业务以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主， 并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案，所属细分行业为医疗卫生信息化行 业。 鉴于医疗卫生信息化产业对于提高医疗卫生体系运行效率、医疗质量以及优 化医疗资源配置的重大作用，我国政府陆续出台了一系列政策法规，以推动医疗 机构信息化建设水平持续提高。目前，医疗卫生信息化对我国医疗卫生事业发展 的战略作用已为相关国家政策所确认。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制 改革的意见》将医疗卫生信息化作为我国新医改的“四梁八柱”中的重要一柱， 医疗卫生事业发展“十二五”规划将信息化建设作为“十二五”期间两大战略重 点之一。这些都充分反映了医疗卫生信息化在我国医疗卫生事业发展过程中的起 到的重要支撑和保障作用。 （2 ）用户需求升级要求医疗卫生信息化产品及服务的改造升级 经过前些年的信息化建设，我国医疗卫生机构的信息化水平已大为提高，其 对信息化建设要求也逐渐升级，在更有效、更全面地实现医疗机构业务流程的全 流程覆盖基础上，实现相关信息直接为患者服务，支撑医院管理决策和支撑政府 监管全面的智慧化