831142 易讯通 股票发行方案.pdfVIP

北京易讯通信息技术股份有限公司股票发行方案 北京易讯通信息技术股份有限公司 Beijing Easted Information Technology Co.LTD 股票发行方案 推荐主办券商 (湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二〇一五年六月 1 北京易讯通信息技术股份有限公司股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京易讯通信息技术股份有限公司股票发行方案 目 录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东认购安排4 （三）发行价格及定价依据5 （四）发行数量上限及预计募集资金总额5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响5 （六）本次发行股票的限售安排5 （七）募集资金用途5 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项6 （十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析6 四、其他需要披露的重大事项6 五、本次股票发行相关中介机构信息7 （一）主办券商7 （二）律师事务所7 （三）会计师事务所7 六、 全体董事、监事、高级管理人员声明9 3 北京易讯通信息技术股份有限公司股票发行方案 一、公司基本信息 （一）公司名称，股份简称、发行方式 公司名称：北京易讯通信息技术股份有限公司(以下简称“易讯通”或“公 司”) 股份简称：易讯通 股票代码：831142 （二）公司的注册地址及联系方式 注册及办公地址：北京市海淀区学院路7 号弘彧大厦12 层1201 邮政编码：100083 公司电话：010- 公司传真：010- 公司网址： （三）公司的法定代表人、董事会秘书 法定代表人：杜栩 董事会秘书：王松利 二、发行计划 （一）发行目的 为了更好的满足公司战略发展需要，补充公司运营资金，支持公司主营业务 的发展。 （二）发行对象及现有股东认购安排 1、现有股东优先认购安排： 本次股票发行拟发行不超过 125 万股（含 125 万股），在册股东均享有优先 认购权。公司股权登记日 （2015 年7 月6 日)在册股东均享有优先认购权。行使 4 北京易讯通信息技术股份有限公司股票发行方案 优先认购权的股东需于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放 弃。 2、本次股票发行对象： 本次股票发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细 则（试行）》相关规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织，合计不超 过35 名。 （三）发行价格及定价依据 本次发行股票的种类为人民币普通股。