831936 联科生物 股票发行方案.pdfVIP

杭州联科生物技术股份有限公司 股票发行方案 杭州联科生物技术股份有限公司 MULTI SCIENCES(LIANKE) BIOTECH CO.,LTD （杭州市拱墅区祥茂路36 号三楼） 股票发行方案 主办券商 住所：浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201， 501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 二〇一五年六月 杭州联科生物技术股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 杭州联科生物技术股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明1 一、公司基本情况4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法5 （四）发行股份数量及预计募集资金总额5 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况5 （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺5 （七）募集资金用途5 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项6 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况6 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析6 四、其他需要披露的重大事项7 五、本次股票发行认购合同摘要7 （一）股份认购协议书签署主体7 （二）认购方式及支付方式7 （三）协议生效条件及生效时间8 （四）协议附带保留条款及前置条件8 （五）自愿限售安排8 （六）估值调整条款8 （七）违约责任条款8 六、本次股票发行相关中介机构信息8 （一）主办券商8 （二）律师事务所9 2 杭州联科生物技术股份有限公司 股票发行方案 （三）会计师事务所9 七、有关声明10 3 杭州联科生物技术股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称：杭州联科生物技术股份有限公司 证券简称：联科生物 证券代码：831936 注册地址：拱墅区祥茂路36 号三楼 办公地址：拱墅区祥茂路36 号三楼 联系电话：0571 法定代表人：宋路红 信息披露负责人：孙晓梅 二、发行计划 （一）发行目的 杭州联科生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）所处 行业为医药制造业，主营业务为教学、科研用生物制品的代理销售，自主研发 及相关检测服务。目前，公司主营业务发展良好。 本次股票发行募集资金主要用于补充公司营运资金，增强公司主营业务能 力，扩大公司品牌影响力，提高公司的核心竞争力，保障公