832081 金利股份 股票发行方案(更正后.pdfVIP

公告编号：2015-017 股份简称：金利股份 股份代码：832081 主办券商：新时代证券 江西金利城市矿产股份有限公司 Jiangxi Jinli City Mining Co., Ltd. （住所：江西省宜春市奉新县奉新工业园区） 股票发行方案 主办券商 新时代证券有限责任公司 （住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心15层） 二〇一五年六月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目 录 股票发行方案 1 声 明2 释 义4 一、 公司基本情况5 二、 发行计划5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5 （四）发行数量及金额 8 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 8 （六）股票限售安排 8 （七）募集资金用途 9 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 9 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 9 三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 四、 其他需要披露的重大事项 10 五、 股份认购协议书主要内容 10 （一）与奉新县宏志投资合伙企业（有限合伙）签订的合同 10 （二）与新时代证券有限责任公司签订的合同 11 （三）与天风证券股份有限公司签订的合同 12 （四）与江西正普投资股份有限公司签订的合同 13 （五）与北京华清坤德投资管理有限公司签订的合同 14 六、 本次股票发行相关中介机构信息 15 七、 有关声明 17 3 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业 务细则（试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、金利股 指 江西金利城市矿产股份有限公司 份、发行人 股东大会 指 江西金利城市矿产股份有限公司股东大会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员与其直接或间接控制的企业