双塔食品：国都证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2010-09-20【荐】.pdfVIP

国都证券有限责任公司 关于烟台双塔食品股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2010 】 1173 号”文核准，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“发 行人”）首次公开发行 1,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 工作已于 2010 年 8 月 31 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行 价格为 39.80 元/股，发行数量 1,500 万股。发行人已承诺在发行完成后尽快办理 工商登记变更手续。国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“本保荐 机构”）认为烟台双塔食品股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及贵所《股票上市规则》等的有关规 定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本资料 1、发行人名称： 烟台双塔食品股份有限公司 2 、英文名称： YAN TAI SHUANG TA FOOD CO., LTD 3、法定代表人： 杨君敏 本次发行前人民币4,500万元 4 、注册资本： 本次发行后人民币6,000万元 5、成立日期： 1992年9月10 日 6、公司住所： 山东省招远市金岭镇寨里 7、邮政编码： 265404 8、联系电话： 0535-8070881 1 9、传 真： 0535-8070881 10、互联网址： 11、电子信箱： shuangtashipin@ （二）发行人改制设立情况 发行人系由原烟台金华粉丝有限公司（以下简称“金华粉丝”）依法整体变 更设立。 2008 年 4 月 8 日，商务部出具《关于同意烟台金华粉丝有限公司转制为股 份有限公司的批复》（商资批【2008 】491 号），批准烟台市招远龙口粉丝加工总 厂1联合招远金都投资有限公司、北京怡合财富投资顾问有限公司、阳江市金科 投资有限公司、北京巨龙环球科技有限公司、上海裕坤合投资管理有限公司、冠 基国际投资有限公司等六家公司共同发起设立烟台双塔食品股份有限公司。上述 发起人以金华粉丝截至 2007 年 9 月 30 日经审计净资产6,234.69 万元为基准，以 其在金华粉丝中所持股权比例对应的净资产作为出资，按 1:0.721768 的折股比例 折为股份公司股本，计 4,500 万股，每股面值 1.00 元。 2008 年 4 月 14 日，天健华证中洲会计师事务所（2008 年 7 月更名为“天健 光华（北京）会计师事务所”，2009 年 9 月，该所与“正信会计师事务所”合并 成立“天健正信会计师事务所有限公司”）出具天健华证中洲验（2008 ）GF 第 010010 号《验资报告》验证，各发起人应缴纳的出资均已足额到位。 2008 年 4 月 15 日，前述发起人召开创立大会暨2008 年度第一次股东大会， 审议并通过了设立股份公司及批准《公司章程》等相关议案。2008 年 4 月 17 日， 发行人在山东省工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了编号为 “370600400001911 ”的企业法人营业执照，注册资本为人民币4,500 万元。 （三）主营业务 发行人主营业务为粉丝的生产和销售，同时还应客户需求从事食用菌类产品 的加工和贸易。粉丝类产品按原材料构成可分为纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉丝； 食用菌类产品主要有香菇、木耳等。 1 2009 年 3 月 17 日经主管部门金岭镇政府同意更名为“招远市君兴投资管理中心”。 2 按照《上市公司行业分类指引》，发行人属于制造业之食品、饮料；按照《国 民经济行业分类标准》，发行人属于农副食品加工业。