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    联讯证券股份有限公司 （住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层） 股票发行方案 推荐主办券商 财达证券有限责任公司 （住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层） 二〇一四年十二月       联讯证券股份有限公司                                               股票发行方案  声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责 任。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司 股票发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1        联讯证券股份有限公司                                               股票发行方案  目 录 声   明  1  一、  公司基本信息  2  二、  发行计划  2  (一)  发行目的  2  (二)  发行对象范围  2  (三)  发行价格及定价方法  3  (四)  发行数量及募集资金金额  3  (五)  现有股东的优先认购安排  3  (六)  外部投资人认购方案  4  (七)  股票限售安排  4  (八)  募集资金用途  4  (九)  本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案  4  (十)  公司除息除权、分红派息及转增股本情况  4  (十一)  公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响  5  (十二)  本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项  5  (十三)  本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况  5  三、  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析  5  四、  公司需要披露的其他重大事项  5  五、  本次股票发行相关中介机构信息  6  六、  公司董事、监事、高级管理人员声明  7  1        联讯证券股份有限公司                                               股票发行方案  一、公司基本信息 公司名称：联讯证券股份有限公司 证券简称：联讯证券 证券代码：830899