塔牌集团：首届董事会第三十三次会议决议公告 2010-02-09.pdfVIP

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-005 广东塔牌集团股份有限公司 首届董事会第三十三次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2009 年 1 月 26 日以专人 送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第三十三次会议的通 知》。2010 年 2 月 7 日，公司在塔牌集团桂园会所召开了首届董事会第三十三次 会议。会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事 5 位，实出席董事 5 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度董事会工作 报告》。 本报告需提交公司 2009 年度股东大会审议。详细内容见公司 2009 年年度报 告。 公司独立董事樊粤明先生、张建军先生向董事会提交了《独立董事 2009 年 度述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度总经理工作 报告》。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及其 摘要》。 1 本年度报告及摘要需提交公司 2009年度股东大会审议，年报全文见巨潮资 讯网 ，年报摘要刊登在2010 年2月9 日《中国证券报》、 《证券时报》。 四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度财务决算报告》。 2009年，公司实现营业总收入259,391.58万元，同比增长了16.42%，主要 是 2009 年实现水泥销量 954.27 万吨，同比增长了 24.58%；实现归属于母公司 所有者的净利润21,521.71万元，同比增长了10.67%，完成2009年财务预算数 92.22%，究其原因，虽然公司采取各种灵活有效的营销策略，积极开拓市场，实 现了水泥销量超预期，但受水泥销售价格同比下降的影响，使得公司综合销售毛 利率由2008年28.15%下降至26.73%，导致净利润增幅没有达到预期目标。 该议案须提交公司 2009 年度股东大会审议。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2009 年度利润 分配的预案》。 经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年度实现归属于母公司的净 利润 215,217,147.91 元（合并报表），母公司实现净利润 235,731,190.72 元， 按母公司净利润进行分配： 1、净利润235,731,190.72元 加：年初未分配利润110,729,995.16元 减：已分配2008年度分红款48,000,000.00元 2、可供分配利润298,461,185.88元 减:2009年度提取法定盈余公积23,573,119.07元 3、可供投资者分配的利润274,888,066.81元 2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的股本总数4亿股为基数，拟按 每10股派现金红利0.5元(含税)，共派发现金红利20,000,000.00元，剩余未分配 利润暂不分配，用于公司补充流动资金。 本预案须提交公司 2009 年度股东大会审议。 六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《公司截止2009年12月31 日内部控制有效性的评估报告的议案》。 2 详细内容见巨潮资讯网 。 公司监事会和独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板