太阳电缆：2009年度独立董事述职报告(梁明煅) 2010-03-16.pdfVIP

福建南平太阳电缆股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法 履职，出席或列席了公司 2009 年度的全部董事会、股东大会，参与会议议案的 讨论、表决，并就其中的部分事项发表了独立董事意见，有效的保证了公司运作 的合理性和公平性，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，比较充分地发挥了独立董事的作用，维护了 公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职 责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 自受聘担任公司独立董事以来，本人能够按时出席公司董事会和股东大会召 开的各项会议。2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了 公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并 对相关事项发表独立意见。报告期内本人无授权委托其他独立董事出席会议情 况，未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，本人对关联交易、高 级管理人员解聘、超募资金归还银行贷款等事项发表独立意见如下： (一)2009年2月16 日公司第五届董事会第十四次会议 1、关于公司2008年度利润分配方案的独立意见 经福建华兴会计师事务所有限公司（原福建华兴有限责任会计师事务所）审 计，公司2008年度实现净利润为54,282,285.95元 （按母公司财务报表，下同）， 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余 公积金5,428,228.60元，加上2008年年初未分配利润67,958,634.61元，2008 年末实际可供分配利润为 116,812,691.96元；以公司发行在外股本总额1亿股 为基数，每 10 股发放现金红利 5.80 元（含税），合计分红 58,000,000.00 元， 剩余利润58,812,691.96元予以结转并留待以后年度分配。上述现金分红的方案 符合公司一贯的股利分配政策，有利于更好地回报股东，并不存在损害股东利益 特别是中小股东利益的情况。同意将上述利润分配方案提交公司 2008 年度股东 大会审议。 2、关于聘请会计师事务所的独立意见 福建华兴会计师事务所有限公司在担任公司财务审计机构期间能够本着独 立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同 意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。 3、独立董事对关联交易的意见 最近三年又一期以来公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原 则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是 公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司已采取必要措施 保护公司及非关联股东的利益。 (二)2009年4月29 日公司第五届董事会第十五次会议 1、关于免去谭丽娜副总裁职务的独立意见 公司第五届董事会第十五次会议关于免去谭丽娜副总裁职务的议案，考虑到 了公司发展经营的需要，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的条件，解聘 程序合法、有效。同意免去谭丽娜副总裁职务。 2、独立董事对关联交易的意见 最近三年又一期以来公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原 则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是 公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司已采取必要措施 保护公司及非关联股东的利益。 (三)2009年7月23 日公司第五届董事会第十六次会议 1、独立董事对关联交易的意见 最近三年又一期以来公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原 则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是 公允、合理的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司已采取必要