威 尔 泰：第四届董事会第七次会议决议公告 2011-02-23.pdfVIP

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：20 11－003 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会 第七次会议于2011 年2 月11 日以传真、Email 形式发出会议通知，于2011 年2 月21 日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持， 与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2010年度总经理工作 报告”； 2 、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2010年度董事会工作 报告”； 3、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2010年年度报告及摘 要”； 年报全文请见公司指定信息披露网站 ，年报摘要刊 登在20 11年2月23 日《证券时报》、《上海证券报》上。 4 、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于2010 年度财务决 算的议案”； 5、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2010年度经营业绩考 核和激励方案执行情况”； 6、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于2010 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案”； 经信永中和会计师事务所 XYZH/2010SHA3021 《审计报告》确认，母公司 截至2010 年 12 月31 日实现税后利润2,505,060.27 元，按照《公司法》和《公 司章程》规定本年度提取法定公积金 10%计 250,506.03 元，年初未分配利润 15,801,097.60 元，本年实施对09 年股东分配利润3,742,130.40 元,本次可供股东 分配利润14,313,521.44 元。 本次拟以2010 年末的总股本62,368,840 股为基数，以资本公积金转增股本 的方式，拟向全体股东每10 股转9 股，以未分配利润每 10 股送 1 股，每 10 股 派发现金红利0.6 元现金（含税），共计分配现金股利3,742,130.40 元、股票股利 6,236,884 元，未分配利润余额4,334,507.04 元结转下年度。以上方案实施后，公 司总股本从62,368,840 股增加到124,737,680 股，公司资本公积金由75,055,685.43 元减少到18,923,730.43 元。 7、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2011 年 度审计机构的议案”； 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2010 年度的 财务审计机构，聘用期一年，年度审计费用不超过42 万元。 8、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存 放与使用情况的专项报告”； 详细内容请见在2011年2月23 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 9、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报 告”； 详细内容请见公司指定信息披露网站 。 10、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于2011 年度日常 关联交易的议案”； 关联董事李彧、刘罕、郭峰、唐继锋、徐典国回避了对此议案的表决，该项 关联交易的详细情况请见在2011 年2 月23 日《证券时报》、《上海证券报》及公 司指定信息披露网站 刊登的《关于2011 年度日常关联 交易的公告》。 11、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2011 年度经营业绩 考核和激励方案（草案）的议案”； 12、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于提名公司董事人 选的议案”