威海广泰：2010年度独立董事述职报告(权玉华) 2011-02-22.pdfVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 权玉华 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2010年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2010年度本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2010 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况 如下： 1、2010 年度公司共召开了3 次股东大会，分别为2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会。本人亲自出席了2009 年 度股东大会、2010 年第二次临时股东大会，2010 年第一次临时股东大会因本人 出差在外没能亲自出席。 2、2010 年度公司共召开8 次董事会会议，本人均亲自出席，无缺席和委托 其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果 投票。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 3、公司2010 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2010 年度本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见的情况 报告期内对董事会的议案本人发表独立意见14次。 1、2010 年3 月12 日对公司2009 年度对外担保情况和资金占用情况发表如 下独立意见： (一)报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况； (二)截至2009 年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 2、2010 年3 月12 日对公司2009 年度发生的关联交易情况发表如下独立意 见： 2009 年度公司与威海昊正机械制造有限公司共发生关联交易额为 1,034.91 万元，主要是用来购买飞机牵引设备所需的驾驶室、以及部分配件等。 经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择， 符合公司实际经营需要；关联交易遵循了 “公平、公正、公允”的原则，交易事 项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股 东利益，特别是中小股东利益情况。 3、2010 年3 月12 日对公司2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 发表如下独立意见： 经认真核查，公司2009 年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬 及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定。 4 、2010 年3 月12 日对公司《2009 年度内部控制自我评价报告》发表如下 独立意见： 经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的 管理制度，我们认为： （一）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求， 也符合公司当前生产经营实际情况需要。 （二）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较 好的作用。 （三）公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。 5、2010年3 月12 日对续聘公司2010年度财务审计机构发表如下独立意见： 经核查，山东汇德会计师事务所有限公司在担任公司2009 年度审计机构， 进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计， 很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了 应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公 司2010 年度的财务审