锦江股份重大资产置换报告书---（餐饮酒店管理资料）.pdf

股票简称：锦江股份（A股） 股票代码：600754 （A股） 上海证券交易所 股票简称：锦江B股（B股） 股票代码：900934 （B股） 上海证券交易所 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 重大资产置换及购买暨关联交易报告书 交易对方 名 称： 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 住 所： 上海市杨新东路24 号316 至318 室 通讯地址： 上海市延安东路100 号26 楼 独立财务顾问 申银万国证券股份有限公司 签署日期：二〇一〇年五月十四日 上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书 修订说明 本公司根据本次重大资产重组的最新进展、《中国证监会行政许可申请材料 补正通知书》（第091687号）、 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》（第091687号）以及《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产 置换及购买暨关联交易方案反馈意见的函》（上市部函[2010]024号）对《上海 锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书》进行了 补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面： 1. “重大事项提示 五、重大经营风险 6、租赁物业的权属风险” 补充 披露了拟置入资产涉及公司承租物业存在的权属问题、解决措施及解决时间表。 2. “第一节交易概述 一、本次交易的背景和目的”补充披露了锦江之 星历次资产重组的情况。 3. “第一节交易概述 二、决策过程 （一）决策过程及已获得批准情 况”补充披露了本次交易获得相关主管部门审批的情况。 4. “第一节交易概述 二、决策过程 （二）锦江酒店集团决策过程及 香港联交所确认程序的说明”补充披露了本次交易在境外相关上市地履行决策、 申报和信息披露等必备程序。 5. “第二节上市公司基本情况 三、控股股东及实际控制人情况 （五） 锦江国际控股其他上市公司情况”补充披露了本公司法人控股股东控股其他上市 公司的情况。 6. “第一节交易概述 七、外资审批情况”补充披露了标的资产涉及中 外合资企业或外商投资企业的审批情况。 7. “第四节交易标的基本情况 一、置入及购买资产介绍”补充完善披 露了本次拟置入上市公司的相关标的公司近年涉及的股权变动、增资及改制情 况。 8. “第四节交易标的基本情况 一、置入及购买资产介绍”的“历史财 务指标”章节补充披露了拟置入资产2009年度经审计的财务数据。 1-1-1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书 9. “第四节交易标的基本情况 二、置入及购买资产的主要资产、担保、 负债情况 （一）置入及购买资产主要资产情况”补充披露了本次交易拟置入资 产拥有的物业名称、账面价值及其在财务报告上的计价方法。 10. “第四节 交易标的基本情况 二、置入及购买资产的主要资产、担保、 负债情况 （二）置入资产涉及公司的土地权属问题及解决措施”补充披露了拟 置入资产涉及公司自有物业存在权属问题、解决措施及解决时间表。 11. “第四节交易标的基本情况 二、置入及购买资产的主要资产、担保、 负债情况 （三）置入资产涉及公司的承租物业权属问题及解决措施”补充披露 了拟置入资产涉及公司承租物业存在的权属问题、解决措施及解决时间表。 12. “第四节 交易标的基本情况 三、置出及出售资产介绍”的“历史财 务指标”章节补充披露了拟置出资产2009年度经审计的财务数据。 13. “第四节交易标的基本情况 四、置出及出售资产的主要资产、担保、 负债情况 （一）主要资产情况”补充披露了本次交易拟置出资产拥有的物业 名称、账面价值及其在财务报告上的计价方法。 14. “第四节交易标的基本情况 六、交易标的本次资产评估情况 （一）