湖南华菱钢铁股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2008-102 湖南华菱钢铁股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2008 年12 月1 日以通讯表决方式召开了公司第三届董事 会第三十次会议。会议发出表决票15 份，收到表决票15 份。罗兰·雍 克先生委托马泰斯先生出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司章程》、公司《董 事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会由 15 名董事组成， 其中5 名为独立董事。 经股东提名，由李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先 生、谭久均先生、冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo ）、菲利普·德马润 先生（Mr.Philippe Darmayan ）、昂杜拉先生（Mr. Ondra Otradovec ）、 马泰思先生（Mr. Dirk Matthys ）、让保罗.舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler ）、翁宇庆先生、肖泽忠先生、迟京东先生、彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein ）、许思涛先生为公司第四届董事会董事候选人，其 中翁宇庆先生、肖泽忠先生、迟京东先生、彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein ）、许思涛先生为独立董事候选人。该议案尚须提交公司2008 年第五次临时股东大会审议通过，其中，独立董事候选人的任职资格 1 和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后，提请公司2008年第五次 临时股东大会选举（公司第四届董事会董事和独立董事候选人简历附 后）。 表决情况： 1、 李效伟先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 2 、 李建国先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 3、 曹慧泉先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 4 、 汪俊先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 5、 谭久均先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 6、 冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 7、 菲利普·德马润先生（Mr. Philippe Darmayan ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 8、 昂杜拉先生（Mr. Ondra Otradovec ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 9、 马泰思先生（Mr. Dirk Matthys ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 2 10、 让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 11、 翁宇庆先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 12、 肖泽忠先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 13、 迟京东先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 14、 彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein ） 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 15、 许思涛先生 同意15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。 二、《关于发行中期票据的议案》 为了增加融资渠道，调整负债结构，节约财务费用，保证公司生 产和技术改造的资金需要，拟发行不超过40 亿元的中期票据。发行 期限3 年，利率根据发行时的市场状况确定。 表决情况：同意 15 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案。