南京医药股份有限公司经营层工作规则【荐】.pdfVIP

南京医药股份有限公司 经营层工作规则 第一章 总则 第二章 经营层职责 第三章 成员职位管理 第四章 履职基本要求 第五章 决策科学化管理 第六章 经营行为规范 第七章 工作计划布局 第八章 工作例会制度 第九章 重要工作程序 第十章 重大事项权责 第十一章 沟通报告制度 第十二章 公文呈报与发布 第十三章 能绩考核监督 第十四章 失职与违规责任 第十五章 作风与行为准则 第十六章 附则 第一章 总 则 第一条 南京医药股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南 京医药股份有限公司章程》等法律、章程的规定，制定本规则。 第二条 公司依据规范治理准则，提高决策执行能力。 股东会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会 是公司的监督机构，经营层是公司的执行机构。 公司股东会、董事会和监事会与经营层三者之间，是法律规范上 的委托代理关系、权责架构上的监督制衡关系和治理运营上的合作 伙伴关系。 第三条 总裁由董事会聘任或委派，向董事会负责，组织贯彻 执行董事会的决策、决议、决定，接受董事会、监事会监督；经营 层受董事会委托，以董事会决策为目标，按照诚信、科学、规范经 营的要求，履行经营管理职能。 第四条 经营层组成人员要切实履行法律和公司章程赋予的职 责，按董事会要求，身体力行“诚信勤勉、创新创业、和谐共赢” 的企业精神。 第二章 经营层职责 第五条 本规则所称经营层由母公司管理总部的以下成员组 成：总裁（包括高级副总裁、（执行）副总裁）董事会秘书、总会 计师、总审计师、总法律顾问、总监、总裁助理、各部门（含委员 会和项目机构）负责人（下同）。 第六条 经营层实行董事会授权下的总裁负责制和高管权责分 解受权负责制。经董事会授权，总裁领导经营层的工作；高级副总 裁、（执行）副总裁等高级管理人员及其它公司领导协助总裁工作， 依授权及权责分解管理相关部门和机构、履行相关职能；各部门负 责人在公司级管理人员领导下开展工作。 第七条 总裁负责召集和主持总裁办公会和经营层全体会议。 经营层工作中涉及董事会的重大决策、重要部署和公司重点项目 的事项，应组织经营层全体会议或总裁办公会会议讨论，并组织执 行。 第八条 公司管理人员按(受权)分工负责其分管的工作；受总 裁委托，负责专项或其他方面的工作；经总裁提请、董事会授权， 代表公司进行对外经营活动。 第九条 执行副总裁在总裁领导下，负责处理公司管理总部的 日常经营管理工作。 第十条 总裁因公出（差）访等正当原因不能直接履行职责时， 应向董事会请假，并向其他高级管理人员办理代行职务的书面委托、 报备董事会，或责成分管领导对其分管的部门作必要的工作部署和 安排，分管领导应及时向董事会及总裁反馈、报告情况。 第十一条 各部门负责人按照分管领导的指令，负责本部门的 工作。各部门间应团结协作，认真履行各自的职能。 审计监察部对董事会、监事会负责，受董事会、监事会委托，依 照法律和公司章程的规定独立行使审计监督权，不受其他任何部门 和个人的干扰。 第十二条 各部门可以根据董事会、总裁办公会的决议、决定， 在本部门的职权范围内，制定相关规章。 第十三条 经营层的权责分解及安排，根据年度《公司高管权 责分解与授权管理规定》、《职位说明书》以及《绩效管理目标责 任书》等，在公司年度“两书一考”中确定。 第三章 成员职位管理 第十四条 经营层组成人员职位管理应遵循权利与责任对等、激 励与约束对称、能力与业绩并重的原则。 凡经营层组成人员，按高管序列管理的其他人员和部门负责人均 按本规定实行职位管理。 第十五条 公司实行经营层组成人员任职回避制度。凡属夫妻、 直系血亲、三代以内旁系血亲以及姻亲关系的，不得同时成为公司经 营层成员，亦不得在同一部门、单位形成直接的上下级关系。当出现 需要回避的情形时，相关个人应主