浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告特别提示.pdfVIP

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2010－4 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议 决议暨召开 2009 年年度股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江巨化股份有限公司董事会四届二十四次会议通知于 2010 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2010 年 3 月 25 日上午 9 ：00 在杭州巨化宾馆三楼 会议室召开。会议由公司董事长杜世源先生主持。会议应出席董事十二人，实 际出席十二人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事、财务负责人列席本次会议。与会董事经认真审议后以举手表决方式做出如 下决议： 一、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司总经理提出的 2010 年度经 营计划和投资计划。 二、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于固定资产投资项目 的议案》。 同意投资 2969 万元实施 28kt/a HFCs 装置技改项目；同意全资子公司浙江 衢州巨塑化工有限公司投资4050万元实施5万吨/年TCE装置技改项目。 三、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于受让控股子公司股 权的议案》。 同意公司按 4,105,913.03 元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业 有限公司所持本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司（本公司现持有其 98 ％的股权）1.29％即 229.50 万元的股权。授权公司总经理代表本公司与股权转 让方签署股权转让有关协议。 该股权受让后，本公司持有浙江衢化氟化学有限公司99.29％的股权。 四、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于受让浙江衢州联州 致冷剂有限公司股权的议案》。 -1- 同意公司按 3,840,452.29 元的价格，以现金方式受让浙江衢州联众实业 有限公司所持浙江衢州联州致冷剂有限公司 55％即 330 万元的股权。授权公司 总经理代表本公司与股权转让方签署股权转让有关协议。 该股权受让后，浙江衢州联州致冷剂有限公司为本公司控股子公司，本公 司持有其55％的股权。 五、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对参股公司浙江衢州 巨化昭和电子化学材料有限公司增资的议案》。 同意公司按照浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司的股权比例，现金 方式出资 406 万元，与其他股东共同将该公司的注册资本从 3000 万元人民币增 加到 4400 万元人民币，投资新建 5000 吨/年环己酮提纯装置项目。 本次增资后，本公司对该公司的出资额为 1276 万元人民币，出资比例仍为 29% 。 关联董事杜世源、蒋声汉、吴周安、蒋跃兰回避了该议案的表决。 六、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度财务决算 报告》。 将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。 七、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2010 年度财务预算 报告》。 将该议案提交公司 2009 年度股东大会审议。 八、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度财产清查 报告》。 同意公司 2009 年财产清查结果。合计报废净额 8,194,423.99 元。其中：因 到期更新、工艺变更淘汰等原因核销固定资产报废净值 4,515,566.85 元；因技 术更新、材料老化淘汰等原因核销存货报废金额 2,154,881.24 元，盘亏 460,603.82 元，相应的进项税金转出 444,645.67 元；因欠款单位歇业、破产， 相应货款无法收缴，发生坏帐损失 3 笔，合计金额 618,726.41 元。 上述资产清查结果核销，按现行财务制度规定，列于公司 2009 年度损益。 九、12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议