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浙江龙盛集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二OO七年十一月三十日 浙江龙盛 2007年第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 1、大会会议议程2 2、大会会议须知3 二、提交股东审议表决的议案 1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》4 2、《关于修订公司章程的议案》 6 3、《关于修订公司关联交易决策规则的议案》 9 4、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 17 -1- 浙江龙盛 2007年第三次临时股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会议程 大会召开时间：2007年11月30日下午14：00时 大会召开地点：公司大楼四楼多功能厅 大会主持人：公司董事长阮伟祥先生 宣布大会开始 1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始 2、大会主持人介绍到会董事、监事及高级管理人员 3、董事常盛先生宣读大会会议须知 会议议案报告 4、公司董事项志峰先生宣读《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 5、公司董事阮兴祥先生宣读《关于修订公司章程的议案》 6、公司董事贡 晗先生宣读《关于修订公司关联交易决策规则的议案》 7、公司董事王 忠先生宣读《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 审议、表决 8、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题 9、大会主持人宣读监票、记票人员名单 (其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过监票人员) 10、股东投票表决 11、监票、记票人统计表决票 宣布现场会议结果 12、监票人宣布大会现场表决结果 13、等待网络投票结果 宣布决议和法律意见 14、董事常盛先生宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议 15、浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见 16、会议主持人宣布会议闭会 会后事宜 17、与会董事签署会议决议及会议纪录 -2- 浙江龙盛 2007年第三次临时股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2007年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》、《上市 公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要 求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过3分钟。 六、公司董事