四川双马水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000935 证券简称：S 川双马 公告编号：2007-04 四川双马水泥股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川双马水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2006 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站刊登了《四川双 马水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《上市 公司股权分置改革管理办法》及 《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求， 现发布关于召开股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次相关股东会议”) 的第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况 本公司董事会受参加本次股权分置改革的非流通股股东和潜在非流通股股 东委托，定于 2007 年 1 月 22 日召开公司股权分置改革相关股东会议，具体情况 如下： 1、本次相关股东会议召开的时间 现场会议召开时间：2007 年 1 月 22 日下午14：00 网络投票时间为：2007 年 1 月 18 日至2007 年 1 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 1 月 18 日至2007 年 1 月 22 日每个交易日上午9 ：30-11：30，下午 13：00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2007 年 1 月 18 日上 午 9 ：30 至 2007 年 1 月 22 日下午15：00 期间内的任意时间。 2 、股权登记日：2007 年 1 月 12 日 3、现场会议召开地点：四川省江油市二郎庙镇四川双马水泥股份有限公司 - 1 - 三楼会议室 4 、召集人：公司董事会 5、会议表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网 络投票相结合的方式，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 6、参加本次相关股东会议的方式：公司股东可以选择现场投票、委托董事 会投票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示性公告 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，公告 时间分别为2007 年 1 月 13 日和2007 年 1 月 18 日。 8、出席会议对象 （1）本公司董事、监事及高级管理人员。 （2 ）截止2007 年 1 月 12 日下午15：00 时交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席相关股东会议现场 会议的股东，可授权他人代为出席会议、委托董事会投票或在网络投票时间内参 加网络投票。 （3 ）见证律师、保荐机构代表等其他相关人员。 9、公司股票停、复牌事宜 公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案获得本 次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复 牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议通过，公司将在两个工作 日内公告相关股东会议结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。 二、会议审议事项 《四川双马水泥股份有限公司股权分置改革方案》（2006 年 7 月 3 日公告） 三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和时间 1、 流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证 - 2 - 监会”）《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审 议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参