大唐电信科技股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告.docVIP

股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2005-023 大唐电信科技股份有限公司 第三届第十三次董事会决议公告 暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第十三次董事会于2005年7月5日以邮件方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2005年7月5日至7月11日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事18人，董事魏少军因提出辞职未出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议： 一、审议通过《关于调整为软件公司提供授信担保的议案》，详见《关于对外担保和资产抵（质）押的公告》； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于资产抵（质）押的议案》，详见《关于对外担保和资产抵（质）押的公告》； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于魏少军辞去公司董事职务的议案》，同意魏少军先生辞去公司董事职务，董事会对魏少军董事在职期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意； 表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于选举曹斌为公司董事的议案》，董事会提名曹斌先生为董事候选人并提交公司2005年