七星电子：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-03-02.pdfVIP

北京七星 有 限公司 东路 1号 首次公开发行股票招股说明书摘要 暨主 销商 保荐人 承 中信建投证券有限费任公司 CHlNA sECURlT眶 s Co。JD。 、 北京市朝阳区安立路 66号 4号 楼 首次公开发行股票招股意向书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号）的有关规定，经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监 督管理委员会关于七星华创电子股份有限公司国有股转持的批复》（京国资 [2009]223 号）批复，在本公司境内发行 A 股并上市后，将本公司国有股股东七 星集团持有的七星电子 250 万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有；若 七星电子实际发行 A 股数量低于本次发行的上限 2,500 万股，则七星集团应划转 给全国社会保障基金理事会的股份数量按照实际发行股份数量的 10%计算。 二、股份锁定承诺：详见本招股说明书摘要“第二节 本次发行概况” 三、滚存利润共享：根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，2009 年 度公司不向股东派发现金股利或红股，也不实施公积金转增股本的方案。若公司 股票在 2010 年内发行成功，则公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老 股东共享，否则由公司股东大会另行决议。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司经 审计的合并未分配利润为 19,990.35 万元。 2 首次公开发行股票招股意向书摘要 四、发行人特别提示投资者注意“风险因素” 中的以下风险： （一）在关键技术领域与国际水平的差距带来的风险 相比发达国家，目前中国集成电路制造设备的技术水平与其有较大差距。为 提高国内集成电路制造设备技术水平，自 2004 年以来，工业与信息化部组织了 部分国内企业联合进行技术攻关，本公司承担的重点项目 8 英寸扩散炉已经开发 成功并进入产业化生产阶段，目前正进行 12 英寸 65 纳米清洗机、扩散炉和质量 流量计等集成电路设备的研发。虽然国内集成电路制造设备研制水平正在大幅进 步，但与国外发达国家的技术水平相比仍有差距，技术水平的差距可能给公司的 经营带来一定的风险。 （二）关联交易的风险 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司共向控股股东七星集团租赁 房产