三圣特材招股说明书.pdf

重庆三圣特种建材股份有限公司 CHONGQING SANSHENG SPECIAL BUILDING MATERIALS CO.,LTD. （重庆市北碚区三圣镇街道） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区太平桥大街19 号） 重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1 重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要 目录 第一节 重大事项提示 4 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 4 二、持股意向的承诺 5 三、稳定股价的预案 5 四、投资者赔偿及股份回购承诺 8 五、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定 9 六、滚存利润的分配安排 12 七、主要风险因素 12 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 13 第二节 本次发行概况 14 第三节 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况 16 二、发行人历史沿革及改制重组情况 16 三、发行人股本情况 17 四、发行人主要业务情况 20 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 25 六、发行人同业竞争和关联交易情况 27 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 35 八、发行人控股股东和实际控制人简要情况 38 九、发行人财务会计信息 39 第四节 募集资金运用 60 一、本次募集资金投资项目的具体情况 60 二、本次募集资金投资项目的发展前景分析 60 第五节 风险因素和其他重要事项 61 一、风险因素 61 二、其它重要事项 64 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 64 2 重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要 一、发行人本次发行的有关当事人 64 二、本次发行及上市的重要日期 65 第七节 备查文件65 3 重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东潘先文先生以及关联股东周廷娥女士、潘呈恭先生、潘 先东先生、潘先伟先生、潘先福先生、周廷国先生、周廷建先生、曹兴成先生、 陈都先生、王方德先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。