大唐电信科技股份有限公司第四届第二十六次董事会决议公告.docVIP

股票简称：ST大唐 股票代码：600198 　编号：临2009-003 大唐电信科技股份有限公司 第四届第二十六次董事会决议公告 暨召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第二十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2009年2月16日以邮件方式向全体董事发出第四届第二十六次董事会会议通知，本次会议于2009年2月16日至2月20日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议： 一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，鉴于宁向东先生因工作原因辞去独立董事职务，董事会提名王克齐先生为独立董事候选人并提交公司2009年第一次临时股东大会审议,简历见附件一。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2009年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，提请公司 2009年第一次临时股东大会予以审议，具体内容见公司对外担保计划公告。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。具体内容如下： （一）会议时间 2009年3月8日上午9：00—10：30 （二）会议地点 北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室 （三）会议内容 1、关于选举王克齐为公司独立董事的议案 2、关于2009年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案 （四）会议出席人员 1．2009年3月2日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。 2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。 （五）登记事项 1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2．登记时间及登记地点： 登记时间：2009年3月3日 上午8：30—11：30 下午13：00—17：00 登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅 3．联系事宜： 联系人：王少敏 电话：010 传真：010 邮政编码：100191 （六）参会人员所有费用自理。 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2009年月日大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技大唐电信科技中管干部其他党员领导干部中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）大唐电信科技关于上市公司独立董事任职资格备案工作独立董事候选人核实中管干部其他党员领导干部中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）