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黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2011年年度报告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 披露日期：2012年1月18日  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 6 第三节 股份变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理 22 第六节 内部控制 26 第七节 股东大会情况简介 30 第八节 董事会报告 33 第九节 监事会报告 52 第十节 重要事项 54 第十一节 财务报告 63 第十二节 备忘文件目录 132  第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL 二、公司法定代表人：江继忠 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 方 洲 唐永亮 联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 电 话 0559-3517878 0559-3514242 传 真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱 7878@ zqtz@ 四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 邮政编码：245900 网　　址： 电子邮箱：novel@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001年9月28日 公司最近一次变更登记日期：2011年4月12日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司组织机构代码1 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-20层 签字会计师姓名：朱宗瑞、廖传宝、高 平 公司聘请的保荐机构：国元证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 签字保荐代表人：高 震、陈肖汉 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况： （1）经中国证监会证监发行字（2004）82 号文批准，公司于2004 年6 月21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股2,340万股，并于2004年11月24日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为9,340万元，企业法人营业执照注册号仍为：企股皖总字第002030号。 （2）2005 年9月8日，公司完成股权分置改革，并于2005年9月28日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。 （3）因撤销阜阳分公司，公司于2006年7月11日在安徽省阜阳市工商行政管理局依法办理了注销登记手续，并于2006年7月17日在安徽省工商行政管理局依法办理了变更登记手续2007年月日，2006年度利润分配，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007]149号《关于核准黄山永新股份有限公司增发股票的通知》核准，2007年7月7日1,194万股，2008年月日在安徽省工商行政管理局依法办理了变更登记手续13,761.6万元，企业法人营业执照注册号变更为：340000400000744。 （5）2008年2月28日，公司《首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》第一次可行权的1584万份股票期权行权158.4万股，公司于2008年月日在安徽省工商行政管理局依法办理了变更登记手续13,920万元。 （6）因发起人持股发生变动，公司于2010年4月12日在安徽省工商行政管理局依法办理了变更登记手续2010年7月16日，公司《首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》第二次可行权的1584万份股票期权行权158.4万股；2011年3月17日，公司实施2010年度利润分配方案，增加了股本4,223.52万股。公司2011年日在安徽省工商行政管理局依法办理了变更登记手续18,3