上市公司600301ST南化2008年报.pdfVIP

南宁化工股份有限公司 600301 2008 年年度报告 南宁化工股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构11 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告13 九、监事会报告20 十、重要事项21 十一、财务会计报告25 十二、备查文件目录98 1 南宁化工股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因出差未能出席会议，委托董事长陈载华代为出席并行使表 董事 董亚彬 决权。 因出差未能出席会议，委托独立董事张志浩代为出席并行使 董事 袁良毅 表决权。 (三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 南宁化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南化股份 公司法定英文名称 Nanning Chemical Industry Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 NNCI 公司法定代表人 陈载华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谭周兴 董事会秘书联系地址 广西南宁市南建路 26 号 董事会秘书电话 0771-4835135 董事会秘书传真 0771-4835643 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 戴素霞 证券事务代表联系地址 广西南宁市南建路 26 号 证券事务代表电话 0771-4821093 证券事务代表传真 0771-4821093 证券事务代表电子信箱 nhzq@ 公司注册地址