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三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 年度股东大会资料年度股东大会资料 年度股东大会资料年度股东大会资料 二二 0000 九年三月十八日九年三月十八日 二二 0000 九年三月十八日九年三月十八日 三普药业股份有限公司 2008 年度股东大会文件 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 三普药业股份有限公司三普药业股份有限公司 二二 OO 八年度股东大会会议议程八年度股东大会会议议程 二二 八年度股东大会会议议程八年度股东大会会议议程 会议时间会议时间 2009 年 3 月 18 日上午 9：00 时 会议时间会议时间 会议地点会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号远东控股集团有限公司四楼会议室 会议地点会议地点 会议召集人会议召集人 公司董事会 会议召开方式会议召开方式 现场表决 会议召集人会议召集人 会议召开方式会议召开方式 会议主持人会议主持人 董事长王宝清先生 会议法律见证会议法律见证 上海东方华银律师事务所 会议主持人会议主持人 会议法律见证会议法律见证 一、到会股东及股东授权代表、公司董、监事及高级管理人员签到； 二、会议开始； 三、宣布到会股东及股东代理人人数和持股数，以及占公司总股本比例； 四、会议审议议案： 1、公司 2008 年度董事会工作报告； 2、公司 2008 年度监事会工作报告； 3、公司 2008 年度报告及其报告摘要； 会 会 会会 4、公司 2008 年度利润分配预案； 5、公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告； 议 议 6、公司 2009 年度融资及担保的议案； 议议 7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案； 8、关于变更公司经营范围和营业执照号的议案； 议 议 议议 9、关于公司董事会成员辞职的议案； 10、关于修改公司章程的议案； 11、关于修改董事会议事规则的议案； 程 程 程程 12、关于制定公司关联交易决策制度的议案； 13、关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。