天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有....pdfVIP

证券代码证券代码：600874 ：600874 股票简称股票简称：创业环保：创业环保 编号编号：临：临-020255 证券代码证券代码：：600874 600874 股票简称股票简称：：创业环保创业环保 编号编号：：临临-020255 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于召开关于召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 关于召开关于召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）定于 2009年12月18日上午 10点30分在天津市南开区卫津南路 76号天津创业环保 大厦 5 楼会议室举行本公司 2009 年第二次临时股东大会，审议如下议案。 一、一、作为普通决议作为普通决议： ： 一一、、作为普通决议作为普通决议：： 1.审议选举张文辉先生为本公司第五届董事会执行董事的议案： 张文辉，男，54 岁。现任本公司董事长、党委书记；自 1980 年以来，张文 辉先生先后历任天津市排水管理处四所副所长、天津市排水管理处副处长、处长、 党委书记及天津市市政工程局工会副主席等职务。从2000 年 12 月 20 日开始至 2003 年 12 月 19 日任本公司董事，自2003 年 12 月 20 日起任本公司监事会主席， 2006 年 10 月起任本公司党委书记。于2009 年 7 月 21 日辞去所任监事、监事会 主席职务，并自 2009 年 9 月 8 日起任本公司董事、董事长。张文辉先生具有近 三十年市政公用管理行业的工作经验，熟悉水行业技术及运营，并且具有丰富的 企业经营管理经验。 截止本通知发布之日，张文辉先生不持有本公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2.审议选举林文波先生为本公司第五届董事会执行董事的议案： 林文波，男，52 岁，现任本公司副总经理。林文波先生自1980 年加入天津 市市政工程局，历任天津市纪庄子、东郊、咸阳路污水处理厂调度室主任、副厂 长、厂长职务。曾主持天津市海河流域天津污水处理项目中咸阳路污水处理厂的 筹建工作，任项目经理。林文波先生自2000 年 12 月开始加盟本公司，任本公司 副总经理，负责运营及市场及开发外埠水务公司等工作；历任贵州创业水务有限 公司、杭州天创水务有限公司、宝应创业水务有限责任公司、文登创业水务有限 公司总经理、董事长等职务。林文波先生在污水处理运营及管理方面拥有丰富的 经验。 截止本通知发布之日，林文波先生不持有本公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3.审议选举付亚娜女士为本公司第五届董事会执行董事的议案： 付亚娜，女，38 岁，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。付亚娜女 士自大学毕业后加盟天津市排水管理处，1998 年 8 月至 2000 年 12 月在天津市 政投资有限公司任综合办公室副主任、主任，从2000 年 12 月开始任本公司董事 会秘书，自2003 年 12 月起任本公司董事，副总经理。 截止本通知发布之日，付亚娜女士不持有本公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4.审议选举钟惠芳女士为本公司第五届董事会执行董事的议案： 钟惠芳，女，41 岁，现任本公司副总经理。钟惠芳女士 1991 年毕业于天津 大学，获得机械制造专业、给排水专业双学位，及国家注册投资咨询师资格。1991 年至 2002 年先后任职于天津市自来水集团公司凌庄水厂、生产技术部、产水部、 科技发展部，从事天津市自来水厂的技术改造设计、生产技术管理以及供水科技 发展管理工作。2002 年