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中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 二零零八二零零八年度年度股东大会股东大会 二零零八二零零八年年度度股东大会股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二零零九年六月 1 目录 一、关于 2008 年度董事会报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 二、关于 2008 年度监事会报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 三、关于 2008 年度经审计的财务报告的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 四、关于2008 年度利润分配方案的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 五、关于聘任本公司 2009 年度国际和国内审计师的议案. . . . . . . . . . .7 六 、 关 于 选 举 曹 建 雄 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事 的 议 案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...8 七、关于选举付洋先生为本公司独立董事的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . .9 八、关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议 案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 九、关于 授权董事会配发 、发行及处置公司额外股份 的议 案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .11 十、关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本 的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 十一、关于修改公司章程的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 十二、关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规 则的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 十三、2008 年度独立董事述职报告. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .16 2 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司二零零二零零八年八年度度股东大会股东大会 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司二零零二零零八八年年度度股东大会股东大会 会议文件会议文件之一之一：： 会议文件会议文件之一之一：： 关于关于 2008 年度董事会报告年度董事会报告的议案的议案 关于关于 年度董事会报告年度董事会报告的的议案议案 各位股东、股东代理人： 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）及公司章程的相关