208-中国平安保险(集团)股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2010-015 中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第六次会议通知已于2010 年4 月1 日发出，会议于2010 年4 月 16 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419 会议室召开，会议应出席董事 19 人，实 到董事18 人，董事黎哲女士书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效 行使表决权票数 19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 为符合法定要求，贯彻执行中华人民共和国财政部和中国保险监督管理委员会的相关 监管规定，提高财务报告的相关性和可靠性，同意本公司在编制2009 年A 股和H 股财务报 告时进行会计政策变更，并对2008 年财务数据进行了追溯调整。会计政策变更后，本公司 A 股和 H 股财务报告在保险混合合同分拆、重大保险风险测试和保险合同准备金计量的会 计政策上不再存在重大差异。 本次会计政策变更对本公司合并财务报表的影响请详见本公告附件一。 本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。 安永华明会计师事务所出具了2009 年度会计政策变更的专项说明。 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 二、审议通过了《公司2009 年度经营报告》 1 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 三、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 四、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议 本公司2009 年度经审计的中国会计准则财务报表合并净利润为人民币144.82 亿元，母 公司净利润为人民币8.28 亿元。本公司2009 年度利润分配以母公司的净利润为基准，提取 10%的法定盈余公积。 经过上述利润分配，并结转上年度未分配利润后，根据中国会计准则和国际财务报告 准则财务报表，并按照《公司章程》及其他相关规定，确定可分配利润额为人民币43.21 亿 元。 本公司在2009 年中期已分配中期股息每股人民币0.15 元，共计人民币11.02 亿元。本 公司拟以总股本 7,345,053,334 股为基数派发 2009 年末期股息，每股派发现金股息人民币 0.30 元，共计人民币2,203,516,000.20 元，其余未分配利润结转至2010 年度。 本公司无公积金转增股本方案。 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 五、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2010 年度审 计机构的议案》，并同意提交股东大会审议 同意续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为公司2010 年度境内审计机 构及境外审计机构，并同意提请股东大会授权董事会授权公司经营班子在综合考虑其 2009 年度酬金的基础上决定其2010 年度酬金。 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 六、审议通过了《公司2009 年年度报告（草稿）》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 七、审议通过了《公司2009 年度企业管治报告》 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 八、审议通过了《公司2009 年度董事会报告》，并同意提交股东大会审议 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票 九、审议通过了《公司截至2009 年12 月31 日业绩公告及2009 年年报摘要（草稿）》，并同 意提交股东大会审议 表决结果：赞成19 票、反对0 票、弃权0 票