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深圳市长城投资控股股份有限公司 总经理工作细则 （2008 年） 第一章 总 则 第一条 规范目的 为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为，促进公司日常经营 管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市长城投资控股股份有限公司章程》，制 定本条例。 第二条 适用范围 本条例适用于深圳市长城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的高级经理人员， 包括总经理、副总经理和财务总监。 第三条 总经理机构 公司依法在董事会下设置总经理，结合公司实际情况建立由总经理、副总经理、财务总 监和各职能部门组成的总经理工作机构，明确相应的职权与职责，各司其职，协调配合。 第四条 行为准则 公司高级经理人员应当遵循国家法律，恪守职业道德，履行忠实勤勉义务，积极合理行 使职权，严格依法承担责任。 第二章 高级经理人员的任免 第五条 任职资格 高级经理人员任职应当符合下列基本条件： （一）具有优秀的道德品质与职业操守，勤勉忠实、廉洁自律、民主公道； （二）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （三）具有调动员工积极性、知能善任、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全 局的能力； （四）具有五年以上的企业管理或经济工作经历，熟悉公司主营业务，了解多种行业的 1 生产经营业务，掌握国家有关法律和政策； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 总经理的任职人选应具有业界公认的高级经理人员素质和本行业专业知识，任职具体条 件在每任聘请总经理时另行确定。 财务总监的任职资格应同时符合公司《财务总监管理暂行规定》的要求。 第六条 任职禁止 有下列情形之一的，不得担任公司高级经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行 期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未被解除的人员； （七）属于法律和行政法规规定不得在企业任职的、法律规定不得兼职公司高级管理人 员的、公司的制度规定不得在公司任职或担任高级管理人员的； 公司违反前款规定进行聘任的，该聘任无效。 第七条 专职任职原则 高级经理人员应在公司专职任职。除下列情况外，不得在其他任何法人或非法人组织中 兼职： （一）在本公司的控股股东或实际控制人处兼任董事的； （二）在本公司的控股子公司或参股企业中兼任职务的； （三）在合法的社会、公益、学术团体或组织中兼职的； （四）经本公司董事会同意而出任其他与本公司不构成竞业关系的公司的董事或监事 的。 高级经理人员依法担任各级中国共产党及各民主党派的代表、人民代表大会代表、政治 协商会议委员的，受法律保护。 2 第八条 董事兼任高级经理人员 本公司董事可受聘为高级经理人员，但兼任高级管理人员的董事人数不得超过全体董事 总数的三分之一。 第九条 董事会聘任制原则 高级经理人员由董事会按照法律、章程和本细则采取公开透明的方式聘