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证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2012-015 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012半年度的经营管理和财务状况等事项；在编制半年度报告过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过关于调整汾酒销售公司股权结构调整及增资扩股方案的报告。 三、审议通过关于修订《公司章程》的议案。 为建立持续、清晰、透明的公司利润分配尤其是现金分红政策和科学的决策机制，公司对章程中相关条款进行修订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司实际情况，同意关于修订《公司章程》的议案。 四、审议通过公司专项投资补充计划。 五、审议通过关于开展“一企绿化一山一沟”工作及冠名石门沟森林公园的报告。 六、审议通过关于原材料、自制半成品等存货采用实际成本核算的议案。 监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。对公司的原材料、自制半成品等存货按计划成本核算变更为按实际成本核算符合国家颁布的《企业会计准则》的规定