上海爱使股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明.pdfVIP

上海爱使股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字[2007]28 号）、上海证监局《关于开展上海辖 区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39 号）和沪 证监公司字[2008]141 号《关于印发上海辖区上市公司监管专题工作 会议讲话材料的通知》的相关规定，上海爱使股份有限公司于 2007 年4 月至 10 月组织开展了公司治理专项活动。现将截至 2008 年6 月 30 日公司治理专项活动整改报告中所列事项的情况说明如下： 一.2007年整改报告中涉及的问题目前的整改情况 公司治理专项活动整改报告中涉及的问题：1.公司内部管理体系 需要进一步完善；2.在新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理 工作；3.公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作。 上海证监局在对公司治理专项活动检查后发现的问题：1.公司董 事会尚未建立下设的专门委员会，并制定相应工作细则；2.公司业务 活动主要通过下属子公司（特别是异地子公司）进行，公司对其管理 有效性有待进一步加强。 上述涉及问题的整改完成情况：公司于 2007 年 10 月 25 日召开 的 7 届 26 次董事会会议，审议通过了《上海爱使股份有限公司关于 公司治理专项活动的整改报告》、《关于公司董事会下设专门委员会的 议案》和《上海爱使股份有限公司公司控股子公司管理办法》,并且 制定了董事会各专门委员会的实施细则，在整改报告中说明了公司治 理所列事项已全部整改完成的情况。相关内容披露于 2007 年 10 月 27 日的上海证券报上。 二.持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划 2008 年 3 月 26 日，公司董事会召开了 7 届 28 次会议，审计通 过了《公司投资者关系管理工作办法和实施细则》、《公司独立董事年 报工作制度》、《公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》和《公 司突发事件处理制度》。 2008 年4 月22 日，为更好地加强投资者关系管理工作，公司召 开了部分股东座谈会。会上，公司领导在耐心听取股东们提出的各种 建议和意见的同时，给予了认真详细地解答。并经公司研究，今后形 成每年1 至2 次不定期的邀请公司部分股东到企业进行座谈，征求大 家对企业管理和发展的意见和建议，更好地融洽同投资者的关系。 为提高董事、监事的职业道德和业务水平，按照中国证监会的要 求，公司全体董事和监事分别参加了上海证监局举办的 2007 年度和 2008 年度的相关培训。 鉴于公司第7 届董事会董事任期届满，2008年5 月16 日经公司 第 29 次股东大会选举产生了新一届董事会成员。同日，董事会 8 届 1 次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的 议案》。 公司内部管理体系的不断完善、内控制度的建立健全、投资者关 系管理和相关人员的后继培训等工作，公司将会持续地开展下去。 三.本次自查发现的新问题、原因及整改措施 根据中国证监会公告[2008]27 号《关于公司治理专项活动公告 的通知》的相关要求，并结合中国证监会下发的“加强上市公司治理 专项活动”自查事项，公司在对规范运作情况、公司独立性情况、公 司透明度情况，以及提高信息披露质量，严防大股东占用公司资金， 强化内审内控的作用等方面进行了自查。截止 2008 年6 月30 日，公 司在治理方面未发现新问题。 目前公司治理工作已初见成效，公司将按照中国证监会的要求， 进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，提升企业竞争力， 确保公司在规范运作下长期稳健发展。 上海爱使股份有限公司董事会 二ＯＯ八年七月十七日