光明集团家具股份有限公司五届三十五次董事会决议公告.pdfVIP

股票简称： SST 光明 股票代码：000587 公告编号：2009－021 光明集团家具股份有限公司五届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 光明集团家具股份有限公司于2009年4月14日以传真方式发出了召开了五届三 十五次董事会的通知。本次会议于2008年4日24日在黑龙江省伊春市光明青年公寓 会议室召开，应到董事9 人，实到董事 7 人（副董事长兰海林委托武晶出席会议， 董事王景旭委托遇守伟出席会议）。符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会 议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由 马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议： 一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。 该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。 二、审议通过《2008年年度报告》及年报摘要。 该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。 三、审议通过《2008年度财务决算报告》。 该项议案获9票同意，无反对票，无弃权票。 四、审议通过《2008年度利润分配预案》： 2