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华远地产股份有限公司 信息披露管理制度 华远地产股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)及其他信息披露 义务人(公司的控股股东、实际控制人、一致行动人、持有和控制公司5%以上（含 5%）的股东、公司的控股子公司及相关法规规定的应履行信息披露义务的法人和 自然人，以下简称“信息披露义务人”)的信息披露行为，强化信息披露事务管 理工作力度，进一步完善公司的法人治理结构,提升公司透明度,切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本管理制度（以下 简称“本制度”）。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司的负责人； （六）公司控股股东和持有或控制公司股份总数5%以上（含5%）的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 本制度所称信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大 影响的信息，以及相关监管机构和证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、 以规定的方式向社会公众公告，并送达有关证券监管机构和证券交易所备案。 第三条 公司和信息披露义务人应依据真实、准确、完整、及时的原则披露 1 华远地产股份有限公司 信息披露管理制度 信息，应当同时向所有投资者公开披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，不得选择性地披露信息，以保证所有投资者在获取信息方面具有同等 权利。 第四条 公司、信息披露义务人和信息披露义务人的董事、监事、高级管理 人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公 平。 第五条 公司和信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查 文件在第一时间报送上海证券交易所登记和/或审核，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等规定在中国证券监督管理委员会指定的媒体发布。 公司和信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指 定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义 务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第六条 公司和信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件 报送公司注册地的证券监管机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第七条 公司和信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，应 当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第二章 信息披露实施与监督 第八条 经董事会授权，公司董事会办公室是负责公司信息披露的常设机 构，对董事会负责，依据相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程，按照董 事会的指示，组织管理制度的贯彻实施和完成日常的信息披露事务，收集、汇总、 审核、鉴别、传递信息，完成信息披露文件、资料的保管和存档，及时、全面向 公司董事、监事汇报公司及控股子公司的经营管理动态，客观揭示经营运转中存 在的风险因素。