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信托和公司服务提供商行业洗钱风险研究 潘文娣 (中国人民银行海口中心支行，海南海口570105) 摘要：在国际反洗钱规则中．信托和公司服务提供商作为“特定非金融行业和职业”的一类，是应履行反洗钱义 务的主体。本文对目前国内作为“信托和公司服务提供商”的企业登记代理机构、私募证券投资基金的基金管理人和 股权投资基金的基金管理人的行业情况、监管情况分别进行了研究整理，重点分析这些行业存在的洗钱风险，建议我 国将这类行业纳入反洗钱监管体系。 关键词：信托和公司服务提供商：洗钱：风险 中图分类号：F820 文献标识码：A 文章编号：10∞一如31(2014)02一O舛0—05 一、反洗钱国际标准和要求 型来对其进行确认和区分。排除有可能涉足TCSPs业务 在反洗钱金融行动特别工作组(FA’rF)《40项建议》的金融机构、律师、会计师、审计师、公证员等行业(上述 and (2012年2月发布)中，信托和公司服务提供商(Tmst机构和个人在FATF建议中已是被涵盖的反洗钱义务主 Sen，i