1.2 权限指引表.xlsVIP

宝石机械权限指引 合同管理 MP09.01.04 合同与纠纷管理 流程编号 授权级别 经办部门 2/3 引用制度的文号、名称 备注 权限 集团公司/专业公司 总经理/领导班子 副总经理/总会计师/总经济师/总工程师 总经理助理/副总会计师/副总经济师/副总工程师 职能部门处长/主任 职能部门副处长/副主任 二级公司副经理/总会计师 资金管理 油气及固定资产管理 MP02.03.05 MP02.07.03 业务流程 二级公司经理/领导班子 职能部门科长 单位名称：宝鸡石油机械有限责任公司 职能部门主管 SP04.18.01 SP04.19.01 质量管理 开发设计 人力资源管理 薪酬福利与保险 工资总额 员工保险 住房公积金 MP01.03.04 MP01.03.05 内部资金划拨 票据管理 欠款管理 价格管理 价格制定与发布 产品标准价格的制定及发布流程 MP02.05.01.06.01 定额价格部 保险管理 年金 股权投资 股权投资建议计划 股权投资项目审批 MP03.01.01 MP03.01.02 MP03.01.03 出库 库存盘点 环境保护 排污费缴纳 资产租赁 资产报废 资产处置 MP02.07.01 无形资产取得 主管领导审批无形资产取得计划 无形资产处置 股权管理 股权投资项目的分红 股权处置 股权转让 MP03.05.02 税收管理 纳税管理 MP02.04.03.02.02 增值税 权益管理 资本公积 盈余公积 会计核算 长期股权投资减值准备 在建工程减值准备（油气开发支出、地质勘探支出、工程物资） 无形资产减值准备 流动资产减值准备 坏账准备 存货跌价准备 宝鸡石油机械有限责任公司权限指引 《宝鸡石油机械有限责任公司工资管理和特殊情况下工资支付暂行规定》宝石发字[2004]5号 无形资产管理 总会计师审查资产核销审批表 总会计师审批借款合同 总会计师审查开启账务申请单 总会计师审查财务报告 负责部门：企管法规处 SP01 公司治理 企管法规处 SP02.03.03.01 SP02.03.02 业务流程运行监督 信息系统(ERP)建设内部控制 科技质量处 规划计划处 《中国石油天然气集团公司投资管理办法》（中油计〔2010〕10号） SP04.18.04 装备制造年度投资计划 投资监督与考核 SP05.09.03.01 矿区服务业务统计分析 矿区服务业务统计核算 投资统计管理 SP05.12.06.04 内部控制评价 内部控制测试 地区公司自我测试 SP09.01.02 建设工程质量控制 KP19.03.02.02 社会公益服务 文体服务 文化活动中心 MP01.03.01.02 工资总额计划（川石振华） 财务资产处 MP02.01.03.01 账户管理 MP02.01.03.03 银行存款日常管理 MP02.01.04 库存现金管理 MP02.01.06.01 其他往来 其他应付款管理 MP02.01.06.02 其他应收款管理 MP02.03.07.02 报废管理（对地区公司） MP02.03.08.01 处置管理（对地区公司） 总会计师审查资产处置汇总表 总经理办公会审批资产处置汇总表 MP02.03.09 资产清查 MP02.04.03.03.05 规划计划处处长审核无形资产取得计划 MP02.09.01.01 期间费用管理 费用核算 管理费用核算 主管领导审批付款审批单、费用报销单、差旅费报销单 MP02.09.01.02 财务费用核算 财务资产处处长审查付息资金利息通知单 MP02.09.01.03 销售费用核算 财产保险 财产保险（咸阳宝石） 所属单位财务部 MP02.15.02.01.05 资产报告 MP03.05.01.01 协议转让方式的股权转让 MP03.05.01.02 进场交易方式的股权转让 MP04.03.09.01 科技管理 MP06 科技管理 MP06.02.02.02 重大科技专项项目(宝美电气) 科研项目管理制度 MP06.02.04 重大技术攻关项目 MP06.02.05.02 重大现场试验项目 重大技术现场试验项目 MP06.02.06 研发设计制造一体化项目 MP06.02.07.01 生产支持性科研项目 集成配套技术推广项目 MP06.02.07.04 企业重大科技项目 MP06.04.02 科技平台管理(科技基础条件建设) 试验基地建设与管理 MP06.05.01.02 科技项目经费管理(宝美电气、成都宝石) MP07.03.03 项目实施 方案设计 MP07.03.06