同力水泥：非公开发行股票预案 2010-12-28.pdfVIP

河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票预案 河南同力水泥股份有限公司 非公开发行股票预案 二○一○年十二月 0 河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票预案 目录 第一节 非公开发行股票方案概要6 一、本次非公开发行股票的背景和目的6 二、发行对象及认购方式9 三、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期9 四、募集资金投向 10 五、本次非公开发行是否构成关联交易 11 六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 11 七、本次非公开发行已获主管部门批准情况及尚需呈报批准程序 11 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 一、本次非公开发行募集资金使用计划 13 二、募集资金投资项目的基本情况 13 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响22 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析24 一