浙江金鹰股份有限公司股票上市公告11.docVIP

浙江金鹰股份有限公司股票上市公告书 股票简称：金鹰股份 上市日期：2000年6月2日 股本总额：16834.76万股 上市地点：上海证券交易所 可流通股本：4500万股 上市推荐人：中信证券股份有限公司 浙江证券有限责任公司 股票代码： 600232 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 重要提示 本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导，并对其600232 可流通股本：4500万股 上市股数：4500万股 股本总额：16834.76万股 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2000年6月2日 股票登记机构：上海证券中央登记结算公司 上市推荐人：中信证券股份有限公司 浙江证券有限责任公司 二、绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，并按照中国证券监督管 理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告 书的内容与格式（试行）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江金鹰股份有限公 司（以下简称“本公司”）和本次股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）34号文批准，本公司4500 万股社会公众股于2000年4月14日进行“网上发行”和2000年4月15日进行 “向二级市场投资者配售”的方式成功地向社会公众发行4500万股每股面值 1.00元的人民币普遍股。经上海证券交易所上证字[2000]26号文批准，本公司4500万股社会公众股将于2000年6月2日在上海证券所挂牌交易。 本公司已于2000年4月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》距今不足六个月，故与其重复的316051 （二）历史沿革 本公司系经原浙江省股份制试点工作小组浙股（1994）29号文批准，由浙江省定海纺织机械厂、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙经济开发实业总公司共同发起，以发起方式设立的股份公司。本公司于1994年9月23日成立。本公司注册资本为人民币12334.76万元，每股面值1元，共12334.76万股，均为法人股。其中普通股11634.76万股，占94.33％，优先股700万股，占5.67％。 1994年10月，浙江省定海纺织机械厂更名为浙江省定海纺织机械总厂。1998年6月浙江省定海纺织机械总厂以包括对本公司全部长期投资在2250万股 50％ 向一般投资者上网定价 2250万股 50％ 2、发行价格：每股5.28元 3、发行市盈率；本次股票4月份发行，加权平均市盈率为19.48倍，全面摊薄市盈率为21.46倍。 4、发行费用：经浙江天健会计师事务所审计，本次发行费用为8839213.10元。 5、每股发行费用：0.196元 6、募集资金总额：本次发行总市值237600000.00元，扣除发行费用，净募集资金228760786.90元。 7、发行方式：向二级市场投资者配售和向一般投资者上网定价相结合。 8、发行日期：向一般投资者上网定价 2000年4月14日 向二级市场投资者配售 2000年4月15日 9、中签率： 向一般投资者上网定价 0 向二级市场投资者配售 0 10、股东数：本次发行后，公司共有股东44893户。持有1000股以上的股东户数为44452户。 （二）股票承销 本次公开发行的4500万股社会公众股，其由社会公众认购，承销期满后余股312959股按有关协议由承销商包销。 （三）验资报告 浙天会验[2000]44号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司截至2000年4月24日的实收股本及相关的资产、负债的真实性和合法行进性了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整；我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 公司申请的注册资本为168347600.00元。根据我们的审验，贵公司本次公开发行前的股本总额为123347600.00元，本次公开发行社会公众股（A股）4500万股，每股面值1.00元，截至2000年4月24日，实际募集资金237600000.00元，扣除发行费用8839213.10元后90元，其中股00元，资本公积183760786.90元。连同公开发行股票前实有股本，贵公司累计股本壹亿陆仟捌佰叁拾肆万柒陆佰元（RMB16834