案件查办.docVIP

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  • 2015-08-11 发布于山西
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某市烟草专卖局执法人员在零售户张某卷烟经营场所依法检查时,查获其尚未销售的非法生产卷烟20条。执法人员制作了勘验笔录,为非法生产卷烟拍摄了照片,对张某尚未销售的卷烟依照法定程序先行登记保存,同时,对张某销售非法生产卷烟的相关情况进行了询问,制作了询问笔录。据调查,张某的邻居李某曾听张某雇用的店员说过张某销售非法生产卷烟的相关情况,向执法人员提供了证言。 请根据以上案例回答下列问题: (1)本案例中,烟草专卖局执法人员取得了哪些证据?(5分 (2)根据证据的法理分类,烟草专卖局执法人员取得的证据哪些属于原始证据,哪些属于传来证据?(5分) (3)执法人员对张某进行询问应遵循哪些基本原则?(5分) 第二题:案件审理(15分) 王某,持有烟草专卖零售许可证。2007年3月1日王某从本县零售户李某处购入真品国产卷烟100条,购入金额5000元,在销售时被县烟草专卖局查获。另据调查,王某在2006年11月至2007年2月间,以4000元购入非法生产的卷烟200条,分三次销售给张某,第一次70条,销售额3500元;第二次75条,销售额3700元;第三次55条,销售额2800元。 请根据以上案例回答下列问题: 1、王某的行为构成了什么违法行为?(4分) 2、对王某的行为,依法应当如何处罚?(6分) 3、按照最高罚款幅度计算罚款金额和违法所得。(5分) 第一题:案件调查(15分) 参考答案及评分标准: 1、登记保存的20条非法生产卷烟、勘验笔录、为非法生产卷烟拍摄的照片、张某的询问笔录、李某的证言。(5分,每答对1项得1分) 2、属原始证据的有:登记保存的20条非法生产卷烟、勘验笔录、张某的询问笔录。 属传来证据的有:为非法生产卷烟拍摄的照片、李某的证言。 (5分,每答对1项得1分) 3、合法原则(1分);实事求是的原则(1分);重证据、重调查研究,不轻信陈述的原则(2分);严禁诱供、指供的原则(1分)。 第二题:案件审理(15分) 参考答案及评分标准: 1、王某的行为构成了未在当地烟草专卖批发企业进货(2分)、销售非法生产的烟草制品违法行为(2分)。 2、对王某的行为,依法应当作如下处罚: 未在当地烟草专卖批发企业进货行为处以进货总额5%以上10%以下罚款。(3分) 销售非法生产的烟草制品违法行为,责令停止销售,没收违法所得,处以销售额10000元的20%以上50%以下的罚款。(3分) 3、未在当地烟草专卖批发企业进货确定处以进货总额10%罚款,罚款额为5000元×10%=500元(2分);销售非法生产的烟草制品确定处以销售额50%罚款,则罚款额为10000元×50%=5000元(2分),违法所得=10000元-4000元=6000元(1分)。 某市烟草专卖局办案人员2008年6月2日在案件信息系统中查询到如下案件情报信息: 案一:A县烟草专卖局于2008年5月15日查获假冒卷烟50件,涉案金额10万元,涉案车辆闽Z12345,驾驶员赵二、李四,据驾驶员交代,车辆联系安排装货的人名叫阿龙,联系电话号码12345678900。 案二:B县烟草专卖局于2008年5月25日查获假冒卷烟40件,涉案金额8万元,涉案车辆闽E67890,驾驶员张三、王五,据驾驶员交代,车辆联系安排装货的人名叫陈龙,联系电话号码12345678900。 案三:C县烟草专卖局于2008年6月1日查获假冒卷烟60件,涉案金额12万元,涉案车辆闽Z12345,驾驶员张三、王五,案件尚未作进一步调查。 请根据上述案件情报信息,回答下列问题: 1、 案一与案二是否存在并案调查处理的条件,说明理由。(3分) 2、 案一与案三是否存在并案调查处理的条件,说明理由。(3分) 3、 案二与案三是否存在并案调查处理的条件,说明理由。(3分) 4、 案一、案二、案三有无可能实施并案处理,案三下一步调查的重点在哪里?(4分) 5、 本案例应用了哪种情报分析方法?(2分) 答:1、案一与案二存在并案调查处理的条件。(1分) 因为两案存在共同的情报信息点,即车辆联系安排装货人的电话号码相同,阿龙与陈龙应为同一人,两案存在关联性,可以进行并案调查处理。(2分) 2、案一与案三存在并案调查处理的条件。(1分) 因为两案存在共同的情报信息点,即涉案车辆为同一辆车,两案存在关联性,可以进行并案调查处理。(2分) 3、案二与案三存在并案调查处理的条件。(1分) 因为两案存在共同的情报信息点,即驾驶员相同,两案存在关联性,可以进行并案调查处理。(2分) 4、案一、案二、案三有可能实施并案处理。(2分) 案三下一步调查的重点在于该案的车辆联系安排装货人员是否与前两案为同一人。(2分) 5、本案例应用了比较法(或逻辑思维方法)。(2分) 2007年5月24日,某市烟草专卖局专卖稽查人员在对辖区内某镇卷烟经营户王某

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